证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2023-039
滨化集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 374,234,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.5213
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘洪安、苏德民因故未能出席会议；2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事李民堂、刘清华、韩晓、陈磊磊因故未
能出席会议；
3、董事会秘书李芳出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,156,937 98.6431 5,003,184 1.3369 74,594 0.0200
2、 议案名称：2、公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,156,937 98.6431 5,003,184 1.3369 74,594 0.0200
3、 议案名称：3、公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,111,937 98.6311 5,048,184 1.3489 74,594 0.0200
4、 议案名称：4、关于公司 2022 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,870,631 98.8338 4,349,384 1.1622 14,700 0.0040
5、 议案名称：5.01 为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有
限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司提
供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 366,035,903 97.8091 7,774,112 2.0773 424,700 0.1136
6、 议案名称：5.02 为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,183,437 98.6502 4,626,578 1.2362 424,700 0.1136
7、 议案名称：6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 207,630,627 97.6049 4,670,278 2.1954 424,700 0.1997
8、 议案名称：6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东联化新材料有限责任公
司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集
团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公
司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,912,752 94.3236 4,685,278 5.2045424,700 0.4719
9、 议案名称：6.03 与华纺股份有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 326,865,172 98.4651 4,670,278 1.4068 424,700 0.1281
10、 议案名称：6.04 与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,139,737 98.6385 4,670,278 1.2479 424,700 0.1136
11、 议案名称：7、关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,145,137 98.6400 4,625,278 1.2359 464,300 0.1241
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 关于公司 2022 年度利润分配的预案 85,658,646 95.1522 4,349,384 4.8314 14,700 0.0164
5.01 为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦 81,823,918 90.8925 7,774,112 8.6357 424,700 0.4718
新材料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公
司、山东滨化海源盐化有限公司提供担保
5.02 为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保 84,971,452 94.3888 4,626,578 5.1393 424,700 0.4719
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易 84,927,752 94.3403 4,670,278 5.1878 424,700 0.4719
6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东联化新材料有 84,912,752 94.3236 4,685,278 5.2045 424,700 0.4719
限责任公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨
化物业管理有限公司、山东昱泰环保工程有限公司、
滨州市昱泰检测有限公司、山东滨化集团油气有限
责任公司之间的关联交易
6.03 与华纺股份有限公司之间的关联交易 4
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