证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2022-073
滨化集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 520
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,362,849
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.3665
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事王树华、王黎明、刘洪安、苏德民因故
未能出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事李民堂、韩晓、陈磊磊因故未能出席会
议；
3、董事会秘书李芳出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,821,822 93.7029 27,515,427 6.2912 25,600 0.0059
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,406,422 93.8365 26,948,727 6.1616 7,700 0.0019
3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,632,422 93.8882 26,700,027 6.1047 30,400 0.0071
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,606,422 93.8823 26,726,027 6.1107 30,400 0.0070
5、 议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,192,422 93.7876 27,140,027 6.2053 30,400 0.0071
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,765,822 93.9187 26,439,027 6.0451 158,000 0.0362
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 411,907,422 94.1797 25,262,327 5.7760 193,100 0.0443
8、 议案名称：2.07 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 412,759,316 94.3745 24,351,433 5.5677 252,100 0.0578
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,990,822 93.9702 26,169,827 5.9835 202,200 0.0463
10、 议案名称：2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,567,822 93.8735 26,327,533 6.0196 467,494 0.1069
11、 议案名称：2.10 募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,816,822 93.9304 26,327,827 6.0196 218,200 0.0500
12、 议案名称：3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,258,822 93.8028 26,971,827 6.1669 132,200 0.0303
13、 议案名称：4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 411,431,022 94.0708 25,304,233 5.7856 627,594 0.1436
14、 议案名称：5、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,615,822 93.8844 26,479,427 6.0543 267,600 0.0613
15、 议案名称：6、关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 412,699,622 94.3609 24,048,801 5.4985 614,426 0.1406
16、 议案名称：7、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、
填补措
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