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601678 沪市 滨化股份


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601678:滨化股份公司章程(2021年4月修订)

公告日期:2021-04-16

601678:滨化股份公司章程(2021年4月修订) PDF查看PDF原文
滨化集团股份有限公司

      章  程

          2021 年 4 月


                          目  录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

  第一节 股份发行......3

  第二节 股份增减和回购......10

  第三节 股份转让...... 11
第四章 股东和股东大会...... 11

  第一节 股东...... 11

  第二节 股东大会的一般规定......13

  第三节 股东大会的召集......15

  第四节 股东大会的提案与通知......17

  第五节 股东大会的召开......18

  第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......24

  第一节 董事......24

  第二节 董事会......26

  第三节 独立董事......30
第六章 高级管理人员......31
第七章 监事会......32

  第一节 监事......32

  第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34

  第一节 财务会计制度......34

  第二节 内部审计......36

  第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知和公告......37

  第一节 通知......37

  第二节 公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38

  第一节 合并、分立、增资和减资......38

  第二节 解散和清算......39
第十一章 修改公司章程......40
第十二章 附则......41

                        第一章 总  则

    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。

    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以有
限责任公司整体变更的方式发起设立;在山东省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码【91370000166926751K】。

    第三条 公司于 2010 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 11,000 万股,于 2010 年 2 月 23
日起在上海证券交易所上市。

    第四条 公司注册名称:滨化集团股份有限公司

    第五条 公司住所:山东省滨州市滨城区黄河五路 888 号

    第六条 公司注册资本为人民币 1,727,637,236 元。

    第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  公司应当吸收境内外科学先进的治理经验和模式,逐步建立健全安全和高效的法人治理结构。根据《公司法》和《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织(“党组织”)和工作机构,党组织在公司中发挥政治核心作用,保障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行;公司应为党组织的活动提供必要条件,推动党建工作制度化、规范化,促进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。

    第八条 总经理为公司的法定代表人。

    第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。

                    第二章 经营宗旨和范围

    第十二条 公司的经营宗旨:坚持以市场和国家的产业政策为导向,以提高经济
效益、实现资产保值增值为目的,诚信经营、规范治理,高质量、高效率地合法从事各项经营活动。追求客户满意、追求员工满意、追求社会满意,实现股东权益和公司价值的最大化。

    第十三条 公司的经营范围为:环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠(液体、固
体)、食品添加剂氢氧化钠(液体、固体)、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD 混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售;破乳剂系列、乳化剂系列(含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等)、缓蚀剂系列、聚醚、六氟磷酸锂、甘油及其他化工产品(不含监控化学危险品,不含易制毒化学危险品)的生产销售;塑料编织袋的生产销售;机械设备安装制造;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口;本企业生产产品的出口。

                        第三章 股份

                            第一节 股份发行

    第十四条 公司的股份采取股票的形式。

    第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份
具有同等权利。

  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同;任何单位或者个人认购的股份,每股应当支付相同价额。

    第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。

    第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中
存管。

    第十八条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数和出资时间分别为:


序号              发起人的姓名或名称                  认购的股份数

 1      滨州市人民政府国有资产监督管理委员会          33000000

 2        上海复星化工医药创业投资有限公司            33000000

 3            浙江龙盛集团股份有限公司                31515000

 4              玺萌资产控股有限公司                    6600000

 5                      张忠正                          46200000

 6                      石秦岭                          23100000

 7                      杜秋敏                          9900000

 8                      初照圣                          9900000

 9                      李德敏                          9900000

 10                      刘维群                          9900000

 11                      王树华                          9900000

 12                      金建全                          9900000

 13                      王黎明                          9900000

 14                      赵红星                          6600000

 15                      于  江                          6600000

 16                      牛  颀                          2200000

 17                      李嘉骊                          1439167

 18                      刘同顺                          1439167

 19                      任元滨                          1439167

 20                      王爱平                          1439167

 21                      张忠秀                          1439167

 22                      刘洪安                          1439165

 23                      丁云生                          880000

 24                      马福贞                          880000

 25                      王志明                          880000

 26                      徐苇青                          880000

 27                      于太吉                          880000

 28                      赵树光                          880000

 29                      陈保和                          660000


30                      郭建华                          660000

31                      孔祥金                          660000

32                      李民堂                          660000

33                      李卫忠                          660000

34                      刘荣山                          660000

35                      史振熙                          660000

36                      孙学俊                          660000

37                      田洪君                          660000

38                      薛德华                          660000

39                      尤思泉                          660000

40                      张  涛                          660000

41 
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