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601678 沪市 滨化股份


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601678:滨化股份公司章程(2021年1月修订)

公告日期:2021-01-04

601678:滨化股份公司章程(2021年1月修订) PDF查看PDF原文
滨化集团股份有限公司

      章  程

          2021 年 1 月


                          目  录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

  第一节 股份发行......3

  第二节 股份增减和回购......10

  第三节 股份转让...... 11
第四章 股东和股东大会...... 11

  第一节 股东...... 11

  第二节 股东大会的一般规定......14

  第三节 股东大会的召集......15

  第四节 股东大会的提案与通知......17

  第五节 股东大会的召开......18

  第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......24

  第一节 董事......24

  第二节 董事会......27

  第三节 独立董事......30
第六章 高级管理人员......31
第七章 监事会......32

  第一节 监事......32

  第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34

  第一节 财务会计制度......34

  第二节 内部审计......37

  第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知和公告......37

  第一节 通知......37

  第二节 公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38

  第一节 合并、分立、增资和减资......38

  第二节 解散和清算......39
第十一章 修改公司章程......40
第十二章 附则......41

                        第一章 总  则

    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。

    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以有
限责任公司整体变更的方式发起设立;在山东省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码【91370000166926751K】。

    第三条 公司于 2010 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 11,000 万股,于 2010 年 2 月 23
日起在上海证券交易所上市。

    第四条 公司注册名称:滨化集团股份有限公司

    第五条 公司住所:山东省滨州市黄河五路 888 号

    第六条 公司注册资本为人民币 154,440 万元。

    第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  公司应当吸收境内外科学先进的治理经验和模式,逐步建立健全安全和高效的法人治理结构。根据《公司法》和《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织(“党组织”)和工作机构,党组织在公司中发挥政治核心作用,保障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行;公司应为党组织的活动提供必要条件,推动党建工作制度化、规范化,促进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。

    第八条 总经理为公司的法定代表人。

    第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。

                    第二章 经营宗旨和范围

    第十二条 公司的经营宗旨:坚持以市场和国家的产业政策为导向,以提高经济
效益、实现资产保值增值为目的,诚信经营、规范治理,高质量、高效率地合法从事各项经营活动。追求客户满意、追求员工满意、追求社会满意,实现股东权益和公司价值的最大化。

    第十三条 公司的经营范围为:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品
等许可类化学品的制造);食品添加剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;普通机械设备安装服务;机械电气设备制造;消毒剂销售(不含危险化学品);新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;食品添加剂生产;危险化学品经营;危险化学品包装物及容器生产;消毒剂生产(不含危险化学品);食品用塑料包装容器工具制品生产;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

                        第三章 股份

                            第一节 股份发行

    第十四条 公司的股份采取股票的形式。

    第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份
具有同等权利。

  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同;任何单位或者个人认购的股份,每股应当支付相同价额。

    第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。

    第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中
存管。

    第十八条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数和出资时间分别为:

 序号              发起人的姓名或名称                  认购的股份数

  1      滨州市人民政府国有资产监督管理委员会          33000000

  2        上海复星化工医药创业投资有限公司            33000000

  3            浙江龙盛集团股份有限公司                31515000

  4              玺萌资产控股有限公司                    6600000

  5                      张忠正                          46200000

  6                      石秦岭                          23100000

  7                      杜秋敏                          9900000

  8                      初照圣                          9900000

  9                      李德敏                          9900000

  10                      刘维群                          9900000

  11                      王树华                          9900000

  12                      金建全                          9900000

  13                      王黎明                          9900000

  14                      赵红星                          6600000

  15                      于  江                          6600000

  16                      牛  颀                          2200000

  17                      李嘉骊                          1439167

  18                      刘同顺                          1439167

  19                      任元滨                          1439167

  20                      王爱平                          1439167

  21                      张忠秀                          1439167

  22                      刘洪安                          1439165

  23                      丁云生                          880000

  24                      马福贞                          880000

  25                      王志明                          880000

  26                      徐苇青                          880000


27                      于太吉                          880000

28                      赵树光                          880000

29                      陈保和                          660000

30                      郭建华                          660000

31                      孔祥金                          660000

32                      李民堂                          660000

33                      李卫忠                          660000

34                      刘荣山                          660000

35                      史振熙                          660000

36                      孙学俊                          660000

37                      田洪君                          660000

38                      薛德华                          660000

39
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