证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-059
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
滨化集团股份有限公司
关于股东解除一致行动协议暨
实际控制人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东张忠正通知，经友好协商，张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、金建全、赵红星、王树
华、刘维群于 2020 年 6 月 30 日签署了《关于〈滨化集团股份有限公司一致行动人协
议〉之解除协议》（以下简称《解除协议》），其一致行动关系于《解除协议》生效之日起终止。现将相关情况公告如下：
一、一致行动协议签署及履行情况
2007 年 9 月 28 日，张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、金建
全、赵红星、王树华、刘维群签署《滨化集团股份有限公司一致行动人协议》（以下简称《一致行动人协议》），约定在持有公司股份期间，在参加公司股东大会并对会议议案进行表决时，均投一致票，即对股东大会所有议案一致投赞成票，或一致投反对票，亦或一致投弃权票；在公司股东大会召开前须对该次股东大会的所有议案的投票种类进行协商，协商一致后，按协商结果投票。如果不能协商一致，张忠正有最终决定权，其余本协议签署人须按张忠正确定的投票种类进行投票。
截至《解除协议》签署日，上述一致行动人均充分遵守一致行动关系的约定和承诺，无违反《一致行动人协议》的情形。
二、一致行动关系解除情况
上述一致行动人中，有 5 人已退休，在公司任职的 5 人平均年龄约 62 岁，年龄最
低者为 57 岁，所有一致行动人均已无意愿继续维持一致行动关系并控制公司。基于此，
2020 年 6 月 30 日，张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、金建全、
赵红星、王树华、刘维群协商解除一致行动关系，并签署了《解除协议》，终止一致行动关系，协议主要内容如下：
（一）自本协议生效之日起，解除于 2007 年 9 月 28 日签署的《滨化集团股份有
限公司一致行动人协议》；
（二）原《滨化集团股份有限公司一致行动人协议》项下的一致行动关系及各项权利义务自本协议生效时立即终止；
（三）《滨化集团股份有限公司一致行动人协议》解除后，各方作为滨化股份的股东、董事、监事或高级管理人员各自按照法律、法规、规范性文件以及《滨化集团股份有限公司章程》等公司各项规章制度的规定及届时可能存在的其他协议安排行使权利、履行义务；
（四）本协议自各方签署之日起生效。
三、本次一致行动关系解除后公司控股股东、实际控制人的变更情况
本次一致行动关系解除前，公司控股股东、实际控制人为张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、金建全、赵红星、王树华、刘维群、石静远、公小雨等 12 名自然人。其中张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、金建全、赵红星、王树华、刘维群因签署《一致行动人协议》而形成一致行动关系；石静远系石秦岭之女并持有公司股份，公小雨系杜秋敏之女并持有公司股份。截至本公告披露日，上述 12 人持股情况如下：
股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
张忠正 129,729,600 8.4000
石秦岭 55,775,813 3.6115
李德敏 26,141,232 1.6926
王黎明 25,927,200 1.6788
金建全 25,909,441 1.6776
王树华 24,336,000 1.5758
初照圣 24,055,200 1.5576
杜秋敏 18,953,402 1.2272
刘维群 16,768,903 1.0858
赵红星 16,660,800 1.0788
石静远 6,000,000 0.3885
公小雨 2,001,360 0.1296
合计 372,258,951 24.1038
一致行动关系解除后，公司无控股股东、实际控制人，具体认定依据如下：
（一）股东持股比例
截至 2020 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙） 166,579,869 10.79
2 张忠正 129,729,600 8.40
3 石秦岭 55,775,813 3.61
4 滨州市财金投资集团有限公司 42,274,528 2.74
5 中央汇金资产管理有限责任公司 40,366,872 2.61
6 滨化集团股份有限公司回购专用证券账户 39,399,953 2.55
7 润物控股有限公司 26,249,990 1.70
8 李德敏 26,141,232 1.69
9 王黎明 25,927,200 1.68
10 金建全 25,909,441 1.68
注：滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）以下简称“水木有恒”。石秦岭持有公司 3.61%的股份，与其女石静远为一致行动人，合计持有公司 4.00%的股份。
根据公司前十大股东持股情况，公司股权比例分散，本次一致行动关系解除后，原一致行动人出具确认函确认：1、本人未与滨化集团股份有限公司的任何股东就一致
行动或共同控制事宜达成任何协议或作出任何安排；2、截至本确认函出具日，本人未与滨化集团股份有限公司的任何董事、高级管理人员签署相关法律文件共同控制公司，亦无共谋共同控制的合意。
同时，第一大股东水木有恒经向其实际控制人北京清华工业开发研究院（以下简称“清华工研院”）核实相关情况后出具确认函确认：
1、截至本确认函出具日，水木有恒、清华工研院及其下属企业未与滨化集团股份有限公司的任何股东就一致行动或共同控制事宜达成任何协议或作出任何安排。
2、截至本确认函出具日，水木有恒、清华工研院及其下属企业未与滨化集团股份有限公司的任何董事、高级管理人员签署相关法律文件共同控制公司，亦无共谋共同控制的合意。
故本次一致行动关系解除后，不存在持股比例 50%以上的控股股东或可以实际支
配公司 30%以上股份表决权的投资者。
（二）董事会成员构成及推荐和提名主体情况
公司现任第四届董事会成员情况如下：
序号 姓名 职务 任期 推荐主体 提名主体
1 朱德权 董事长 2018.3.29-2021.3.29 水木有恒 第三届董事会
2 张忠正 董事 2018.3.29-2021.3.29 张忠正 第三届董事会
3 于江 副董事长、副总经理 2018.3.29-2021.3.29 张忠正 第三届董事会
4 王树华 副董事长 2018.3.29-2021.3.29 张忠正 第三届董事会
5 姜森 董事、总经理 2018.3.29-2021.3.29 水木有恒 第三届董事会
6 王黎明 董事、副总经理 2018.3.29-2021.3.29 张忠正 第三届董事会
滨州市人民政府
7 商志新 董事 2018.3.29-2021.3.29 国有资产监督管 第三届董事会
理委员会
8 陈吕军 独立董事 2018.3.29-2021.3.29 朱德权 第三届董事会
9 杨涛 独立董事 2018.3.29-2021.3.29 于江 第三届董事会
10 厉辉 独立董事 2018.3.29-2021.3.29 朱德权 第三届董事会
11 张春洁 独立董事 2018.3.29-2021.3.29 朱德权 第三届董事会
经向相关方核实，张忠正系代表原一致行动人推荐，一致行动协议解除后，董事张忠正、于江、王树华、王黎明同时作为公司股东，各自将按照自己的意思依照法律法规规范性文件、《滨化集团股份有限公司章程》及公司各项规章制度的规定，行使股东、董事的权利。独立董事陈吕军、厉辉、张春洁虽均由朱德权推荐，但各独立董事在董事会会议上的投票表决或所发表的事前认可意见、独立意见，均基于自身的独立判断，以前未受以后亦不会受包括推荐其进入董事会的人员在内的公司董事、股东或其他任何人的干扰或影响。本次一致行动协议解除后，董事相互之间无一致行动关系，均独立行使表决权。
因此，公司不存在单一股东通过实际支配上市公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任的情形，任何单一股东均无法控制公司董事会。
（三）过往决策及表决权委托情况
查看PDF原文
