滨化集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月4日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 440,748,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.5385
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张忠正先生主持。会议采用现场记名投票与网络
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事7人，出席6人，监事刘振科因公务未能出席会议；
3、董事会秘书于江出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况（表决比例均经四舍五入）
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1、公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,748,614100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2、公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,748,614100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：3、公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,748,614100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：4、关于公司2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,748,614100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：5、关于2019年度预计担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,748,614100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：6.01与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,683,014100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：6.02与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、
山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化
仪表有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,815,373100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：6.03与山东滨华新材料有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 126,408,145100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：6.04与黄河三角洲（滨州）热力有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,748,614100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：7、关于公司拟发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,748,614100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：8、关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,748,614100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：9、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,748,614100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司2018年度利润分配的预案 47,720,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 关于2019年度预计担保事项的议案 47,720,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易 47,720,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有 47,720,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.02 限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团
油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司、
山东昱泰环保工程有限公司之间的关联交易
6.03 与山东滨华新材料有限公司的关联交易 47,720,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.04 与黄
