证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2012-011
滨化集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次
会议(以下简称“会议”)于二〇 一二年4月27日在公司办公楼412会议室以
现场会议方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公
司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持，经与会
董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
审议通过了《关于受让秦皇岛市宽居贸易有限公司持有的山东滨化
燃料有限公司48%股权的议案》。公司将受让秦皇岛市宽居贸易有限公司
持有的山东滨化燃料有限公司48%股权，受让价格以经审计的山东滨化燃
料有限公司截至2012年2月29日的净资产为基准，其净资产的48%即为交易
价格，即5670115.63元。受让完成后，山东滨化燃料有限公司将成为公司
的全资子公司。
表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。
特此公告
滨化集团股份有限公司董事会
二零一二年五月二日
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