证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-006
河南明泰铝业股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 19 日召开第
六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：
一、修订原因
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司对部分制度进行修订。
二、本次具体修订制度
序号 制度名称 制度类型 审议批准机构
1 《公司章程》 修订
2 《明泰铝业股东大会议事规则》 修订
3 《明泰铝业董事会议事规则》 修订
董事会、股东大会
4 《明泰铝业独立董事工作制度》 修订
5 《明泰铝业融资与对外担保管理办法》 修订
6 《明泰铝业关联交易管理制度》 修订
7 《明泰铝业募集资金管理办法》 修订 董事会
上述制度 1-6 的修订尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。
三、《公司章程》修订情况
根据现行《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分
条款进行修订，修订部分如下：
序
修订前 修订后
号
第八条 董事长为公司的法定 第八条 董事长或经理为公司的
1 代表人。 法定代表人。
第四十九条 监事会或股东决
定自行召集股东大会的，应当在发
出股东大会通知前书面通知公司董
第四十九条 监事会或股东决定
事会，并将有关文件报送证券交易
自行召集股东大会的，应当在发出股
所。
东大会通知前书面通知公司董事会，
在股东大会决议披露前，召集
2 同时向证券交易所备案。
股东持股比例不得低于公司总股本
在股东大会决议公告前，召集股
的百分之十。召集股东应当在不晚
东持股比例不得低于公司总股本的百
于发出股东大会通知时披露公告，
分之十。
并承诺在提议召开股东大会之日至
股东大会召开日期间，其持股比例
不低于公司总股本的 10%。
第七十三条 召集人应当保证
第七十三条 召集人应当保证会
会议记录内容真实、准确和完整。
议记录内容真实、准确和完整。出席
出席会议的董事、监事、董事会秘
会议的董事、监事、董事会秘书、召
书、召集人或其代表、会议主持人
集人或其代表、会议主持人应当在会
3 应当在会议记录上签名。会议记录
议记录上签名。会议记录应当与现场
应当与现场出席股东的签名册及代
出席股东的签名册及代理出席的委托
理出席的委托书、网络方式表决情
书、网络及其他方式表决情况等有效
况等有效资料一并保存，保存期限
资料一并保存，保存期限为十年。
为十年。
第七十七条 下列事项由股东大 第七十七条 下列事项由股东大
4 会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册 （一）公司增加或者减少注册资
资本； 本；
（二）公司的分立、合并、解 （二）公司的分立、分拆、合并、
散和清算； 解散和清算；
（三）公司章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出 （四）公司在一年内购买、出售
售重大资产或者担保金额超过公司 重大资产或者担保金额超过公司最近
最近一期经审计总资产百分之三十 一期经审计总资产百分之三十的；
的； （五）股权激励计划；
（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程
（六）法律、行政法规或公司 规定的，以及股东大会以普通决议认
章程规定的，以及股东大会以普通 定会对公司产生重大影响的、需要以
决议认定会对公司产生重大影响 特别决议通过的其他事项。
的、需要以特别决议通过的其他事
项。
第八十二条 董事、监事候选 第八十二条 董事、监事候选人
人名单以提案的方式提请股东大会 名单以提案的方式提请股东大会表
表决。 决。
股东大会就选举董事、监事进 股东大会就选举董事、监事进行
行表决时，可以实行累积投票制。 表决时，可以实行累积投票制。公司
前款所称累积投票制是指股东 单一股东及其一致行动人拥有权益的
大会选举董事或者监事时，每一股 股份比例在百分之三十及以上时，股5 份拥有与应选董事或者监事人数相 东大会在董事、监事的选举中应当采
同的表决权，股东拥有的表决权可 取累积投票制。
以集中使用。董事会应当向股东公 前款所称累积投票制是指股东大
告候选董事、监事的简历和基本情 会选举董事或者监事时，每一股份拥
况。 有与应选董事或者监事人数相同的表
通过累积投票制选举董事、监 决权，股东拥有的表决权可以集中使
事时实行差额选举，董事、监事候 用。董事会应当向股东公告候选董事、
选人的人数应当多于拟选出的董 监事的简历和基本情况。
事、监事人数。在累积投票制下， 通过累积投票制选举董事、监事
独立董事应当与董事会其他成员分 时实行差额选举，董事、监事候选人
别选举。 的人数应当多于拟选出的董事、监事
人数。在累积投票制下，独立董事应
当与董事会其他成员分别选举。
第八十五条 同一表决权只能 第八十五条 同一表决权只能选
选择现场、网络表决方式中的一种。 择现场、网络或其他表决方式中的一6 同一表决权出现重复表决的以第一 种。同一表决权出现重复表决的以第
次投票结果为准。 一次投票结果为准。
第八十七条 股东大会对提案 第八十七条 股东大会对提案进
进行表决前，应当推举两名股东代 行表决前，应当推举两名股东代表参7 表参加计票和监票。审议事项与股 加计票和监票。审议事项与股东有关
东有利害关系的，相关股东及代理 联关系的，相关股东及代理人不得参
人不得参加计票、监票。 加计票、监票。
第九十六条 董事任期三年，任 第九十六条 董事任期三年，任期
期届满可连选连任。董事由股东大 届满可连选连任。董事由股东大会选
会选举产生的，股东大会可以在董 举或者更换，股东大会可以在董事任8 事任期届满前解除其职务。相关董 期届满前解除其职务。相关董事应被
事应被解除职务但仍未解除，参加 解除职务但仍未解除，参加董事会会
董事会会议并投票的，其投票无效。 议并投票的，其投票无效。
第一百条 董事可以在任期届 第一百条 董事可以在任期届满
满以前提出辞职。董事辞职应向董 以前提出辞职。董事辞职应向董事会
事会提交书 面辞职报告。董事会将 提交书面辞职报告。董事会将在二日
在二日内披露有关情况。 内披露有关情况。
9 公司董事辞职应当提交书面辞 如因董事辞职导致公司董事会成
职报告。除下列情形外，董事的辞 员低于法定最低人数时，在改选出的
职自辞职报告送达董事会或者监事 董事就任前，原董事仍应当依照法律、
会时生效: 行政法规、部门规章和本章程规定，
（一）董事辞职导致董事会成 履行董事职务。
员低于法定最低人数； 除前款所列情形外，董事的辞职
（二）独立董事辞职导致独立 自辞职报告送达董事会或者监事会时
董事人数少于董事会成员的三分之 生效。
一或者独立董事中没有会计专业人
士。
出现前款情形的，辞职报告应
当在下任董事填补因其辞职产生的
空缺后方能生效。在辞职报告生效
前，拟辞职董事仍应当按照法律法
规、证券交易所相关规定和公司章
程继续履行职责。
第一百零一条 董事辞职生效或
第一百零一条 董事辞职生效
者任期届满，应向董事会办妥所有移
或者任期届满，应向董事会办妥所
交手续，其对公司和股东承担的忠实
有移交手续，其对公司和股东承担
义务，在任期结束后并不当然解除，
的忠实义务，在任期结束后并不当
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