证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-028
河南明泰铝业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）2023 年 4月 20 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务与内控审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人
截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,603 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：1000 人
2021 年度业务收入：309,837.89 万元
2021 年度审计业务收入：275,105.65 万元
2021 年度证券业务收入：123,612.01 万元
2021 年度上市公司审计客户家数：449 家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2021 年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监
督管理措施 30 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次；88 名从业人员近三年因
执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 41 次、自律监
管措施 5 次、纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息：
项目合伙人：姓名黄志刚，2008 年 5 月成为注册会计师，2004 年 7 月开始
从事上市公司审计，2021 年 10 月开始在大华所执业，2021 年 12 月开始为本公
司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量超过 6 家。
签字注册会计师：姓名陈峰源，2021 年 8 月成为注册会计师，2018 年 1 月
开始从事上市公司审计，2021 年 8 月开始在大华所执业，2020 年 12 月开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为 2 家。
项目质量控制复核人: 姓名张二勇，2005 年 6 月成为注册会计师，2004 年
10 月开始从事上市公司审计，2012 年 2 月开始在大华所执业，2022 年 1 月开始
为本公司提供复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6 家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
本期审计费用95万元（其中年报审计费用70万元，内控审计费用25万元），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用 80 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 15 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会委员认为大华会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将续聘大华会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：大华会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。同意将续聘大华会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度提供审计服务的工作中，能够遵循相关法律法规要求开展工作，履行了审计机构的责任和义务；具备从事财务审计、内部控制审计应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于
续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意续聘大华所为公司2023 年度财务及内控审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董事 会
2023 年 4 月 21 日
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