601677 沪市 明泰铝业

证券代码：601677      证券简称：明泰铝业        公告编号：临 2022-058
          河南明泰铝业股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，并于2022年6月17日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3人，实参加监事2人，监事李浩杰先生因工作出差未能出席本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的全体监事共同推举，本次会议由监事化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于选举化新民先生为公司监事会主席的议案》。

  选举化新民先生为公司第六届监事会主席，任期三年。简历见附件。

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件

  监事会主席候选人简历。

  特此公告。

                                            河南明泰铝业股份有限公司
                                                    监事  会

                                                2022 年 6 月 17 日

附件:

    化新民：男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历
任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理，河南明泰铝业股份有限公司副董事长,现任河南明泰铝业股份有限公司监事会主席。