601677 沪市 明泰铝业

证券代码：601677        证券简称：明泰铝业      公告编号：临 2022-059
        河南明泰铝业股份有限公司关于

        董事会、监事会完成换届选举及

    聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开
2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

    一、第六届董事会组成情况

  根据公司 2022 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会董事共 7 名，分别为：马廷义先生、刘杰先生、马星星先生、邵三勇先生、赵引贵女士、高卫先生、李曙衢先生；其中马廷义先生为董事长，刘杰先生、马星星先生为副董事长，赵引贵女士、高卫先生、李曙衢先生为独立董事。

    二、第六届监事会组成情况

  根据公司 2022 年第二次临时股东大会、职工代表大会及第六届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会监事共 3 名，分别为：化新民先生、李会晓女士、李浩杰先生；其中化新民先生为监事会主席。

    三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

  根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任刘杰先生为公司总经理；聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司副总
经理；聘任雷鹏先生为公司董事会秘书；聘任孙军训先生为公司财务总监；聘任景奇浩先生为公司证券事务代表。

    四、公司董事、监事换届离任情况

  因任期届满，宋夏云先生不再担任公司独立董事；

  因任期届满，孙会彭先生不再担任公司监事会主席、监事，将继续担任公司其他职务。

  公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                            河南明泰铝业股份有限公司
                                                  董  事    会

                                                  2022 年 6 月 17 日