证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2021-036
河南明泰铝业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 4 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,962,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 36.3478
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长化新民先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事长马廷义先生因工作出差未能出席
本次会议，委托副董事长化新民先生出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事会主席孙会彭先生因工作出差未能出
席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,959,444 99.9988 3,000 0.0012 0 0.0000
2、议案名称：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,959,444 99.9988 3,000 0.0012 0 0.0000
3、议案名称：《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,959,444 99.9988 3,000 0.0012 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,959,444 99.9988 3,000 0.0012 0 0.0000
5、议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,959,444 99.9988 3,000 0.0012 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,959,444 99.9988 3,000 0.0012 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司及子公司 2021 年度银行授信额度的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,959,444 99.9988 3,000 0.0012 0 0.0000
8、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,959,444 99.9988 3,000 0.0012 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 124,187,644 99.9976 3,000 0.0024 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上 105,916,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 108,838,350 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1% 以下 32,204,294 99.9906 3,000 0.0094 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 4,000 57.1428 3,000 42.8572 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 32,200,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《 关 于 公
司 2020 年
4 度 利 润 分 121,684,958 99.9975 3,000 0.0025 0 0.0000
配 预 案 的
议案》
《 关 于 续
聘 大 华 会
计 师 事 务
所(特殊普
8 通合伙)担 121,684,958 99.9975 3,000 0.0025 0 0.0000
任 公 司
2021 年度
财 务 及 内
控 审 计 机
构的议案》
9 《 关 于 公 121,684,958 99.9975 3,000 0.0025 0 0.0000
度 日 常 关
联 交 易 情
况 预 计 的
议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
第 9 项议案关联股东马廷义先生、化新民先生对该议案回避表决, 杜有东先
生未参与表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、蔡红珍
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次
股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、明泰铝业 2020 年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
河南明泰铝业股份有限公司
2021 年 4 月 20 日
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