证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2021-026
河南明泰铝业股份有限公司
关于向境外子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：光阳铝业股份公司（以下简称“光阳铝业”）
●增资金额：不超过叁仟万美元
●本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、增资概述
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2018 年10 月 11 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，拟以货币出资不超过 3,520 万美元在韩国全罗南道省光阳市设立子公司。
为加快光阳铝业建设进度，进一步提高产品竞争力，推动公司全球化品牌战
略，公司于 2021 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议以 7 票赞成、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，同意公司以自有资金不超过叁仟万美元向境外子公司光阳铝业增资。
本次增资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
二、增资境外子公司概述
（一）基本情况
1、名称：光阳铝业股份公司
2、资本金额：278.55 亿韩币（约 2,369 万美元）
3、企业营业执照（法人事业）注册号码：698-88-01143
4、法定代表人：贾斐 金浩中
5、开业年月日: 2018 年 10 月 17 日
6、经营种类：制造、批发零售
7、经营项目：铝制造，有色金属加工、销售。
8、法人注册号码：204611-0057232
9、住所：全罗南道 光阳市 光阳邑 世丰里。
10、增资方式：自有资金
（二）本次增资前后的股权结构
股东 增资前持股比例（%） 增资后持股比例（%）
明泰铝业 100 100
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资有利于光阳铝业项目的顺利实施，进一步拓展国际市场，并有效利用韩国光阳湾圈经济自由区关税免征等优惠政策，提升产品竞争力，做好公司全球化战略布局重要一步。本次增资完成后，光阳铝业依然是公司的全资子公司，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、相关风险提示
境外子公司经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面的风险，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。
五、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 30 日
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