证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2020-020
河南明泰铝业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 250,682,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 40.6753
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事宋夏云先生因工作原因未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 248,534,735 99.1431 1,871,279 0.7464 276,805 0.1105
2、议案名称：《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 248,534,735 99.1431 1,871,279 0.7464 276,805 0.1105
3、议案名称：《关于<公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 248,534,735 99.1431 1,871,279 0.7464 276,805 0.1105
4、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 248,151,593 98.9902 2,531,226 1.0098 0 0.0000
5、议案名称：《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 248,586,635 99.1638 1,819,379 0.7257 276,805 0.1105
6、议案名称：《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 248,390,835 99.0857 1,809,379 0.7217 482,605 0.1926
7、议案名称：《关于公司及子公司 2020 年度银行授信额度的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 248,418,835 99.0968 1,776,779 0.7087 487,205 0.1945
8、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务及内控审计机构的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 248,624,635 99.1789 1,776,779 0.7087 281,405 0.1124
9、议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 122,054,862 98.1412 1,824,479 1.4670 487,205 0.3918
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以
上 普 通 股 105,916,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 130,858,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1% 以
下 普 通 股 11,375,946 81.7991 2,531,226 18.2009 0 0.0000
股东
其中:市值
50 万以下 0 0.0000 556,400 100.0000 0 0.0000
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 11,375,946 85.2081 1,974,826 14.7919 0 0.0000
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《 关 于 公
4 司 2019 年 119,513,934 97.9259 2,531,226 2.0741 0 0.0000
度 利 润 分
配 预 案 的
议案》
《 关 于 续
聘 容 诚 会
计 师 事 务
所(特殊普
8 通合伙)担 119,986,976 98.3135 1,776,779 1.4558 281,405 0.2307
任 公 司
2020 年度
财 务 及 内
控 审 计 机
构的议案》
《 关 于 公
司 2020 年
9 度 日 常 关 119,733,476 98.1058 1,824,479 1.4949 487,205 0.3993
联 交 易 情
况 预 计 的
议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
第 9 项议案关联股东马廷义先生、化新民先生及杜有东先生对该议案回避表
决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、蔡红珍
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次
股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、明泰铝业 2019 年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
河南明泰铝业股份有限公司
2020 年 5 月 19 日
查看PDF原文
