证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2019-036
河南明泰铝业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,802,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.53
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李浩杰先生因公出差未能参加本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,79399.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
2、议案名称：《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,79399.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
3、议案名称：《关于<公司2018年度独立董事述职报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,79399.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,79399.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
5、议案名称：《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,79399.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2018年度报告及摘要的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,79399.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司2019年度银行授信额度的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,773,79399.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
8、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务及内控审计机构的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,773,79399.9888 28,600 0.0112 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易情况预计的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 105,220,28680.3661 28,600 0.021825,677,23419.6121
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上105,916,800100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%137,412,747100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 13,444,246 99.7877 28,600 0.2123 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普 300 1.0380 28,600 98.9620 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 13,443,946100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名 比例
序 称 票数 比例（%）票数 （%） 票数 比例（%）
号
《关于
4 公司 129,146,13499.977828,6000.0222 0 0.0000
2018年
度利润
分配预
案的议
案》
《关于
续聘华
普天健
会计师
事务所
(特殊普
8 通合伙) 129,146,13499.977828,6000.0222 0 0.0000
担任公
司2019
年度财
务及内
控审计
机构的
议案》
《关于
公司
2019年
9 度日常 103,468,90080.099928,6000.022125,677,23419.8780
关联交
易情况
预计的
议案》
