证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-035
中国电力建设股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦
A 座 703 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,791,408,468
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 56.8403
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2. 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事周春来、杨献龙、孙德安因工作原
因未能出席本次会议。
3. 公司董事会秘书（公司总会计师杨良代行董事会秘书职责已满 3 个月，
目前由公司董事长丁焰章代行董事会秘书职责）出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4. 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,786,363,669 99.9485 3,863,680 0.0394 1,181,119 0.0121
2. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,786,365,669 99.9485 3,861,680 0.0394 1,181,119 0.0121
3. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,786,365,669 99.9485 3,861,680 0.0394 1,181,119 0.0121
4. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度财务会计报告的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,786,365,669 99.9485 3,921,680 0.0401 1,121,119 0.0114
5. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,789,486,068 99.9804 1,922,300 0.0195 100 0.0001
6. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,789,347,968 99.9790 2,000,400 0.0204 60,100 0.0006
7. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,625,422,139 98.3048 165,986,329 1.6952 0 0.0000
8. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划及签
署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 545,991,516 83.6081 107,044,939 16.3918 100 0.0001
9. 议案名称：关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 545,991,516 83.6081 107,044,939 16.3918 100 0.0001
10. 议案名称：关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,781,662,781 99.9005 9,585,587 0.0979 160,100 0.0016
11. 议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决
策发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,671,327,254 98.7736 110,348,928 1.1270 9,732,286 0.0994
12. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,642,225,850 98.4764 149,179,518 1.5235 3,100 0.0001
13. 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数
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