证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2022-036
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十六次会议于2022年4月26日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的2021年年度报告及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年度财务会计报告的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币8,632,095,909.43元，其中，归属上市公司普
通 股 股 东 净 利 润 人 民 币 7,540,816,742.76 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
2,986,073,386.01元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2021年度利润分配预案如下：
1、2021年度，母公司实现净利润人民币2,986,073,386.01元，加上年初未分配利润人民币4,931,323,461.76元，在扣除按10%计提法定盈余公积人民币
298,607,338.60 元 、 对 普 通 股 股 东 分 配 2020 年 度 现 金 股 利 人 民 币
1,403,128,591.95元、支付永续债应付利息人民币1,091,279,166.67元并考虑其他调整因素人民币153,333,913.80元之后，2021年末可供股东分配的利润人民币5,277,715,664.35元。
2、公司以期末总股本15,299,035,024股扣除回购专户股份152,999,901股，即15,146,035,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.9957元（含税），共计分配现金股利人民币1,508,090,717.20元，占本年度末母公司可供股东分配利润的28.57%，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。
3、剩余未分配的人民币3,769,624,947.15元结转以后年度进行分配。
4、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2021年度利润分配预案基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润分配；2021度利润分配预案的内容及决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形；同意2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2021年度
利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年度计提减值准备报告的议案》。
公司董事会同意公司2021年度计提各类资产减值准备人民币37.37亿元。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次计提减值准备符合企业会计准则及《公司章程》的规定，依据充分；计提减值后公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意公司本次计提资产减值准备。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2021年度计提减值准备的公告》。
五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年环境、社会及管治报告的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电建股份公司2021年环境、社会及管治报告》。
九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度预算报告的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度担保计划的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为非关联第三方提供的担保，该等担保或因系基于以往生产经营需要发生且担保余额较小而不会实质损害公司利益、或因系基于履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益；同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2022年度对外担保安排的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度日常关联交
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、王禹回避了表决。
公司独立董事发表了独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的连续性所需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；公司下属控股子公司中电建商业保理有限公司、中国电建集团租赁有限公司、中电建（北京）基金管理有限公司、保险经纪公司（正在筹建过程中）在经营范围内为公司控股股东中国电力建设集团有限公司提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定，有利于扩大公司的相关业务规模、增强市场竞争力，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》。
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、王、王禹回避了表决。
公司独立董事发表了独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；公司下属控股子公司中国电建集团财务有限责任公司作为经有权机关批准并从业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司控股股东中国电力建设集团有限公司提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形；金融服务框架协议的内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于制定<中国电力建设股份有限公司关于中国电建集团财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案>的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司制定的《中国电力建设股份有限公司关于中国电建集团财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案》明确了风险处置机构及处置原则，建立了风险信息报告与披露制度，充分考虑了可能存在的风险，并针对可能出现的不同情形制定了应急处置方案，能够有效防范、降低风险，及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护公司资金安全，具有可行性，同意该风险处置预案。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于中国电建集团财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案》。
十四、审议通过了《关于聘请中国电力建设股份有限公司2022年度年报审计机构和内控审计机构及2021年度年报和内控审计付费情况的议案》。
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬等相关事宜，同意公司2021年度年报和内控审计费用。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务审计资格，能够满足公司2022年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于续聘
2022年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度资产证券化产品发行及增信事项的议案》。
公司董事会同意公司及其下属子公司（根据产品结构需要若涉及）在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，根据后续工作计划及届时的市场条件，在不超过185亿元人民币的额度范围内分期发行资产证券化产品，各类产品实际发行额度在总额度范围内可以根据实际发行情况相互调剂，并同意提请股东大会授权董事会并进一步授权董事长具体处理本次发行相关事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）。同时，公司董事会同意为公司及其下属子公司在不超
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