证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2022-032
中国电力建设股份有限公司
关于修订公司章程及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购股份（具体内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于拟注销回购股份的提示性公告》），该事项涉及公司股本变动，公司拟对《中国电力建设股份有限公司章程》中的注册资本相关条款进行修改。
同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》、《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》、《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修改。
上述内容的修订已于2022年4月14日经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，具体修订内容请详见本公告附件。
本公告附件已整合上述修订内容以及公司之前依据《中央企业董事会工作规则（试行）等国资监管有关规定所作修订内容（前次修订内容请详见公司于2022年2月17日披露的《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：临2022-019））。
本公告附件修订内容尚需公司股东大会审议批准后生效。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二二年四月十六日
附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表
附件二：《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表
附件三：《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表
附件四：《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》修订条款对照表
附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表
原条款 原条款内容 修订后条款 修订后条款内容
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国水利水电建设集团公
公司经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国水利水电建 司整体改制并境内上市的批复》（国资改革〔2008〕183 号）批准，以发
设集团公司整体改制并境内上市的批复》（国资改革〔2008〕 起方式设立；依法在市场监督管理机关注册登记，取得营业执照。
183 号）批准，以发起方式设立；在国家市场监督管理总局注
册登记。
第六条 公司注册资本为人民币 1,529,903.5024 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,514,603.5123 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 删除。
第十条 公司坚持和加强党的全面领导，坚持和完善基本经济制度，坚持社会主
【新增】 义市场经济改革方向，按照监管的要求，不断深化改革，完善中国特色
现代企业制度，大力推进管理体系和管理能力现代化，聚焦主责主业，
优化布局结构，加大研发投入，提升自主创新能力，积极稳妥深化混合
所有制改革，灵活开展多种方式的中长期激励，健全市场化经营机制，
深化劳动、人事、分配三项制度改革，健全协同高效的监督机制，防止
国有资产流失。
第十一条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚
【新增】 信的法治企业。
第十四条第一 经依法登记，公司的经营范围：水利、电力、公路、铁路、港 第十五条 公司的经营范围：水利、水资源与环境、电力、公路、铁路、港口、航
原条款 原条款内容 修订后条款 修订后条款内容
款 口、航道、机场、房屋、市政工程设施、城市轨道工程施工、 第一款 道、机场、房屋、矿山、市政工程设施、城市轨道工程施工、设计、咨
设计、咨询和监理；相关工程技术研究、勘测、设计、服务及 询和监理；相关工程技术研究、勘测、设计、服务；电力生产；招标代
设备制造；电力生产；招标代理；房地产开发经营；实业投资 理；实业投资及管理；进出口业务；人员培训。
及管理；进出口业务；人员培训。
第十六条 公司的经营期限：永久存续。
【新增】
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。普通股每一 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。同种类的每一股份具
第一款 股份具有同等权利。 第一款 有同等权利。
第十九条 公司设立时的发起人、认购的普通股股份数、持股比例、出资 第二十一条 公司设立时的发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式为：
方式为： 发起人 1：中国水利水电建设集团有限公司
发起人 1：中国水利水电建设集团公司 发起人 2：中国水电工程顾问集团有限公司
发起人 2：中国水电工程顾问集团公司
第二十条 公司股本结构为：普通股（A 股）1,529,903.5024 万股。 第二十二条 公司股本结构为：普通股（A 股）1,514,603.5123 万股。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本 第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
章程的规定，收购本公司的普通股股份： 定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司普通股股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将普通股股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司
（四）普通股股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 收购其股份的；
异议，要求公司收购其普通股股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为公司股票的公司债券；
原条款 原条款内容 修订后条款 修订后条款内容
（五）将普通股股份用于转换公司发行的可转换为公司普通股 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
股票的公司债券； 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司普通股股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政
（一）上海证券交
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