证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2022-019
中国电力建设股份有限公司
关于修订公司章程及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中央企业董事会工作规则（试行）》等相关规定，结合中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《中国电力建设股份有限公司章程》中的股东大会职权、党委的主要职责、董事会职权、董事长职权、董事会专门委员会的主要职责、总经理行使职权及履职要求等内容进行修改，并新增有关内容，此外，根据公司经营业务结构调整的情况对公司经营范围进行了调整。
同时，根据《中央企业董事会工作规则（试行）》等相关规定以及修订后的《中国电力建设股份有限公司章程》，公司拟对《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》、《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的相关内容同步进行修改。
上述内容的修订已于2022年2月15日经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准后生效，具体修订内容请见本公告附件。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表
附件二：《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表附件三：《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表
附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表
原条款 原条款内容 修订后条款 修订后条款内容
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国水利水电建设集团公司整
公司经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国水利水电建 体改制并境内上市的批复》（国资改革〔2008〕183 号）批准，以发起方式
设集团公司整体改制并境内上市的批复》（国资改革〔2008〕183 设立；依法在市场监督管理机关注册登记，取得营业执照。
号）批准，以发起方式设立；在国家市场监督管理总局注册登
记。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 删除。
第十条 公司坚持和加强党的全面领导，坚持和完善基本经济制度，坚持社会主义市
【新增】 场经济改革方向，按照监管的要求，不断深化改革，完善中国特色现代企业
制度，大力推进管理体系和管理能力现代化，聚焦主责主业，优化布局结构，
加大研发投入，提升自主创新能力，积极稳妥深化混合所有制改革，灵活开
展多种方式的中长期激励，健全市场化经营机制，深化劳动、人事、分配三
项制度改革，健全协同高效的监督机制，防止国有资产流失。
第十一条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的
【新增】 法治企业。
第十四条第 经依法登记，公司的经营范围：水利、电力、公路、铁路、港 第十五条 公司的经营范围：水利、水资源与环境、电力、公路、铁路、港口、航道、
一款 口、航道、机场、房屋、市政工程设施、城市轨道工程施工、 第一款 机场、房屋、矿山、市政工程设施、城市轨道工程施工、设计、咨询和监理；
设计、咨询和监理；相关工程技术研究、勘测、设计、服务及 相关工程技术研究、勘测、设计、服务；电力生产；招标代理；实业投资及
设备制造；电力生产；招标代理；房地产开发经营；实业投资 管理；进出口业务；人员培训。
原条款 原条款内容 修订后条款 修订后条款内容
及管理；进出口业务；人员培训。
第十六条 公司的经营期限：永久存续。
【新增】
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）上海证券交易所集中竞价交易方式； （一）上海证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
其中，公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） 其中，公司因第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方 收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项和第（二）项的原因收购 第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项和第（二）项的原因收购本公司股份的，
本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十四条第 应当经股东大会决议；因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）
（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的， 项的原因收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十 公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 6 个月内转让或者注销。
应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购的本公
公司依照第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者
定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 10%， 注销。
并应当在三年内转让或者注销。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
原条款 原条款内容 修订后条款 修订后条款内容
（一）决定公司总体发展战略、总体中长期发展规划、总体经 （一）决定公司总体发展战略、总体中长期发展规划、总体经营方针和投资
营方针和投资计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 （二）组建公司董事会、监事会，选举和更换非由职工代表担任的董事、监
董事、监事的报酬事项； 事，对其履职情况进行评价，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方
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