证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2022-016
中国电力建设股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座
703 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,994,441,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.9872
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公
司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司副董事长王斌主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，其余董事因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席雷建容因工作原因未能出席本次
会议。
3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,958,026,718 99.6356 36,328,850 0.3635 86,100 0.0009
2、 议案名称：中国电力建设股份有限公司关于与中国电力建设集团有限公司进
行资产置换暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,052,419,308 98.4823 57,593 0.0054 16,160,791 1.5123
3、 议案名称：中国电力建设股份有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司
对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 909,471,121 85.1057 143,000,780 13.3816 16,165,791 1.5127
4、 议案名称：中国电力建设股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,052,419,208 98.4823 57,693 0.0054 16,160,791 1.5123
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名 比例 比例 比例
序 称 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
中国电
2 力建设
股份有
限公司
关于与
中国电
力建设 1,052,419,308 98.4823 57,593 0.0054 16,160,791 1.5123
集团有
限公司
进行资
产置换
暨关联
交易的
议案
中国电
3 力建设
股份有
限公司
关于资
产置换 909,471,121 85.1057 143,000,780 13.3816 16,165,791 1.5127
中拟置
入资产
标的公
司对外
担保的
议案
中国电
4 力建设
股份有
限公司 1,052,419,208 98.4823 57,693 0.0054 16,160,791 1.5123
关于控
股股东
变更避
免同业
竞争承
诺的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
在对上述议案中的第 2、3、4 项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、黄宇聪
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国电力建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
中国电力建设股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
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