601669 沪市 中国电建

证券代码：601669        证券简称：中国电建        公告编号：2021-068
          中国电力建设股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座
  703 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        9,084,082,719

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          59.9766

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限
  公司章程》的规定，大会主持情况等。


  公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，外部董事栾军、独立董事戴德明和徐冬根因
  工作原因未能出席本次会议。

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事廖福流因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                    反对                  弃权

股东类型

              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    9,074,749,513    99.8972  9,333,106    0.1027        100    0.0001

2、 议案名称：关于中国水利水电第九工程局有限公司与中国电建集团昆明勘测
  设计研究院有限公司为安顺大洋实验学校PPP项目公司按股比提供融资担保
  的议案

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数      比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    9,084,080,219    99.9999    2,500    0.0001          0    0.0000

3、 议案名称：关于中国电建地产集团有限公司为参股企业按股比提供融资担保
  的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    9,084,057,719    99.9996  24,500    0.0003        500    0.0001

4、 议案名称：关于南国置业股份有限公司为参股企业按股比提供融资担保的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数      比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    9,084,049,519    99.9996  32,700    0.0003        500    0.0001

5、 议案名称：关于调整中国电力建设股份有限公司 2021 年度资产证券化产品

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                  反对                  弃权

股东类型

              票数      比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    9,084,080,219    99.9998    2,000    0.0001          500    0.0001

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                              同意                反对            弃权

案      议案名称                                          比例  票  比例
序                          票数    比例（%）  票数    （%）  数  （%）
号
1  关于选举中国电力建

    设股份有限公司第三  148,945,537  94.1033  9,333,106  5.8966  100  0.0001
    届董事会董事的议案
2  关于中国水利水电第

    九工程局有限公司与

    中国电建集团昆明勘

    测设计研究院有限公  158,276,243  99.9984      2,500  0.0016    0  0.0000
    司为安顺大洋实验学

    校 PPP 项目公司按股

    比提供融资担保的议

    案
3  关于中国电建地产集

    团有限公司为参股企  158,253,743  99.9842    24,500  0.0155  500  0.0003
    业按股比提供融资担

    保的议案
4  关于南国置业股份有

    限公司为参股企业按  158,245,543  99.9790    32,700  0.0207  500  0.0003
    股比提供融资担保的

    议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明


  无。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：颜羽、李丽
2、 律师见证结论意见：

  上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、 中国电力建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司 2021 年第一次临时
  股东大会的法律意见书。

                                            中国电力建设股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 27 日