证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2020-072
中国电力建设股份有限公司
关于修订公司章程及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议、于2020年5月28日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万股优先股的议案》，本次章程修订结合公司全部赎回非公开发行优先股股票事项，拟对《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》、《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》中涉及优先股的内容进行调整。
同时，根据修订后的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》、《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》中涉及的部分条款进行修订。
上述内容的修订已于2020年11月16日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准后生效，具体修订内容请见本公告附件。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十八日
附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表
附件二：《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表附件三：《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表
附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表
原条款 原条款内容 修订后条款 修订后条款内容
第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以《关 第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以《关于
于核准中国水利水电建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准中国水利水电建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监
（证监许可〔2011〕1413 号）核准，首次向社会公众发行人民币 许可〔2011〕1413 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 300,000
普通股 300,000 万股，于 2011 年 10 月 18 日在上海证券交易所上 万股，于 2011 年 10 月 18 日在上海证券交易所上市。
市。 经中国证监会以《关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力建
经中国证监会以《关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力 设集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
建设集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 〔2015〕983 号）核准，公司向控股股东中国电力建设集团有限公司
监许可〔2015〕983 号）核准，公司向控股股东中国电力建设集团 发行 4,154,633,484 股人民币普通股购买资产；发行完成后，公司的
有限公司发行 4,154,633,484 股人民币普通股购买资产，并非公开 股本总额为 13,754,633,484 股。
发行 20,000,000 股优先股募集本次发行股份购买资产的配套资 经中国证监会以《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股
金；发行完成后，公司的股本总额为 13,754,633,484 股（普通股）， 票的批复》（证监许可〔2017〕85 号）核准，公司非公开发行
优先股为 20,000,000 股。 1,544,401,540 股人民币普通股；发行完成后，公司的股本总额为
经中国证监会以《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行 15,299,035,024 股。
股票的批复》（证监许可〔2017〕85 号）核准，公司非公开发行
1,544,401,540 股人民币普通股；发行完成后，公司的股本总额为
15,299,035,024 股（普通股）。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股份分为普通股和优先 第十五条 公司的股份采取股票的形式。
股。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。普通股每一股份 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。普通股每一股份具
具有同等权利； 有同等权利；
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
同次发行的相同条款优先股，每股发行的条件、价格和票面股息
率应当相同；任何单位或者个人认购的股份，每股应当支付相同
原条款 原条款内容 修订后条款 修订后条款内容
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值；普通股每股面值人民币一元， 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。
优先股每股面值人民币一百元。
第二十条 公司股本结构由普通股及优先股构成，其中：普通股（A 股） 第二十条 公司股本结构为：普通股（A 股）1,529,903.5024 万股。
1,529,903.5024 万股，优先股 2,000 万股。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 （五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
公司已发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的百分之五
十，且筹资金额不得超过发行前净资产的百分之五十，已回购、
转换的优先股不纳入计算。
公司不得发行可转换为普通股的优先股。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
的规定，收购本公司的普通股股份： 规定，收购本公司的普通股股份：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司普通股股票的其他公司合并； （二） 与持有本公司普通股股票的其他公司合并；
（三） 将普通股股份奖励给本公司职工； （三） 将普通股股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四） 普通股股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 （四） 普通股股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异
异议，要求公司收购其普通股股份的。 议，要求公司收购其普通股股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司普通股股份的活动。 （五） 将普通股股份用于转换公司发行的可转换为公司普通股股
公司可根据发行条款并在符合相关法律、法规、规范性文件的前 票的公司债券；
提下回购注销本公司的优先股股份；公司与持有本公司优先股的 （六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
原条款 原条款内容 修订后条款 修订后条款内容
其他公司合并时，应回购注销相应的优先股股份。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司普通股股份的活动。
公司发行的优先股的赎回权为公司所有，且不设置投资者回售条
款。
公司发行优先股赎回期为自首个计息起始日起（分期发行的，自
每期首个计息日起）期满 5 年之日起，至全部赎回之日止。公司
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