证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2020-033
中国电力建设股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座
618 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,951,225,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.701850
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限
公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长晏志勇主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事徐冬根、栾军因工作原因未能出席
本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李江波因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,949,648,348 99.984153 504,400 0.005069 1,072,600 0.010778
2、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,949,312,348 99.980776 840,500 0.008446 1,072,500 0.010778
3、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,949,312,248 99.980775 840,500 0.008446 1,072,600 0.010779
4、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,949,312,248 99.980775 840,500 0.008446 1,072,600 0.010779
5、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,384,073,983 94.300688 621,200 0.006242 566,530,165 5.693070
6、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,384,123,283 94.301184 571,900 0.005747 566,530,165 5.693069
7、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司赎回 2,000 万股优先股的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,384,200,383 94.301958 494,800 0.004972 566,530,165 5.693070
8、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,950,718,448 99.994906 504,400 0.005069 2,500 0.000025
9、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,950,709,448 99.994816 504,400 0.005069 11,500 0.000115
10、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,292,550,284 93.380965 92,135,899 0.925875 566,539,165 5.693160
11、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度融资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,912,058,284 99.606410 39,166,964 0.393589 100 0.000001
12、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度日常关联交易计划
及签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 999,773,864 97.498832 25,636,008 2.500046 11,500 0.001122
13、 议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司 2020 年度年报审计机构
及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,946,875,708 99.956290 3,275,000 0.032911 1,074,640 0.010799
14、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度资产证券化产品发
行及增信相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,950,718,448 99.994906 504,400 0.005069 2,500 0.000025
15、 议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事
会决策发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,933,240,780 99.819273 17,982,168 0.180703 2,400 0.000024
16、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2019 年度薪酬及 2020
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%
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