证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2018-040
中国电力建设股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A
座710会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,739,322,189
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.7324
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2017年年度股东大会由公司董事会召集；经半数以上董事推举，本次
股东大会由董事长晏志勇主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人；董事王斌，独立董事栾军、戴德明因工作原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事杨献龙、陶永庆、李江波因工作原因未
能出席本次会议；
3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4、公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2017年度董事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,738,547,589 99.9934 764,100 0.0065 10,500 0.0001
2、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2017年度监事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,738,548,089 99.9934 762,900 0.0065 11,200 0.0001
3、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,738,547,589 99.9934 762,900 0.0065 11,700 0.0001
4、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,738,548,789 99.9934 773,400 0.0066 0 0.0000
5、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,738,548,789 99.9934 762,900 0.0065 10,500 0.0001
6、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,738,426,889 99.9924 762,900 0.0065 132,400 0.0011
7、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,738,440,889 99.9925 748,900 0.0064 132,400 0.0011
8、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,727,259,154 99.8972 11,929,935 0.1016 133,100 0.0012
9、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度融资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,727,273,154 99.8974 11,916,635 0.1015 132,400 0.0011
10、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度日常关联交易计划
及签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,101,154,196 99.6924 3,386,717 0.3066 10,500 0.0010
11、 议案名称：关于续聘中国电力建设股份有限公司2018年度年报审计机构
及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,738,562,789 99.9935 748,900 0.0064 10,500 0.0001
12、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事2017年度薪酬及2018
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
