证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-076
关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）拟对《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的相关条款进行修订。
2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》。公司对《章程》的具体修订内容详见附件。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
附件
《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表（2023 年）
下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
1 第 1 章 公司注册资本为人民币 41,934,432,844 元。 第 1 章 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第 6 条 第 6 条 41,934,432,84441,919,514,444 元。
2 第 3 章 公司目前股本结构为：普通股 41,934,432,844 第 3 章 公 司 目 前 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
第 20 条 股。 第 20 条 41,934,432,84441,919,514,444 股。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
过。 （1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超
（1）公司及公司控股子公司的对外担保总额， 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的 担保；
任何担保； （2）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超
3 第 4 章 （2）公司及公司控股子公司的对外担保总额， 第 4 章 过最近一期经审计总资产30％以后提供的任何担
第 42 条 超过最近一期经审计总资产 30％以后提供的任 第 42 条 保；
何担保； （3）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，
（3）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原 公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计总
则，公司的对外担保总额超过最近一期经审计 资产的 30%以后提供的任何担保；
总资产的 30%以后提供的任何担保； （4）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（4）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 保；
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
担保； （5）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
（5）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 的担保；
10%的担保； （6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 本章程所称“对外担保”，是指公司为他人提供
保。 的担保，包括公司对控股子公司的担保。所称“公
本章程所称“对外担保”，是指公司为他人提 司及其控股子公司的对外担保总额”，是指包括
供的担保，包括公司对控股子公司的担保。所 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额
称“公司及其控股子公司的对外担保总额”， 与公司控股子公司对外担保总额之和。
是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 前款第（3）项担保，应当经出席会议的股东所持
外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 表决权的三分之二以上通过。
和。 发生违反本章程规定提供对外担保的情形时，将
前款第（3）项担保，应当经出席会议的股东所 依法追究相关责任人的法律责任。
持表决权的三分之二以上通过。
发生违反本章程规定提供对外担保的情形时，
将依法追究相关责任人的法律责任。
公司提供财务资助属于下列情形之一的，须在 公司提供财务资助属于下列情形之一的，须在董
董事会审议通过之后提交股东大会审议： 事会审议通过之后提交股东大会审议：
（1）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审 （1）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计
4 第 4 章 计净资产的 10%； 第 4 章 净资产的 10%；
第 43 条 （2）被资助对象最近一期财务报表数据显示资 第 43 条 （2）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产
产负债率超过 70%； 负债率超过 70%；
（3）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超 （3）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过
过公司最近一期经审计净资产的 10%； 公司最近一期经审计净资产的 10%；
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
（4）法律、行政法规、部门规章或者公司章程 （4）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规
规定的其他情形。 定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的控股子公 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，
司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控
司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可 股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适
以免于适用前款规定。 用前款规定。
董事会召集股东大会的，股东大会由董事长主 董事会召集股东大会的，股东大会由董事长主持。
持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事
5 第 4 章 副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的， 第 4 章 长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数
第 69 条 由半数以上董事共同推举的副董事长）主持， 第 69 条 以上董事共同推举的副董事长）主持，副董事长
副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董
半数以上董事共同推举的一名董事主持。 事共同推举的一名董事主持。
股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的
第 4 章 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 第 4 章 股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
6 第 77 条 以上通过。 第 77 条 过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
以上通过。 通过。
编 修订前 修订前条款内容
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