中国建筑股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心
4009会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 28,842,347,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.7029
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席2人，董事余海龙、贾谌、郑昌泓因公务未能出席；2、公司在任监事5人，出席2人，监事李剑波、田世芳、卢彦斌因公务未能出
席；
3、公司副总裁兼财务总监王云林、公司董事会秘书薛克庆出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中国建筑股份有限公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,841,793,68899.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015
2、议案名称：中国建筑股份有限公司2018年度独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,841,793,68899.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015
3、议案名称：中国建筑股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,841,793,68899.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015
4、议案名称：中国建筑股份有限公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,841,727,18899.9978 228,842 0.0007 391,260 0.0015
5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,841,913,02899.9984 426,662 0.0014 7,600 0.0002
6、议案名称：关于《中国建筑股份有限公司2018年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,841,793,68899.9980 162,342 0.0005 391,260 0.0015
7、议案名称：中国建筑股份有限公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,842,050,56899.9989 193,002 0.0006 103,720 0.0005
8、议案名称：中国建筑股份有限公司2019年度投资预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,498,774,43898.8087343,469,132 1.1908 103,720 0.0005
9、议案名称：关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,088,094,27597.6292123,453,298 2.3687 103,720 0.0021
10、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,088,354,45897.6342123,193,115 2.3638 103,720 0.0020
11、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度财务报告审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,839,165,80899.9889 824,422 0.00282,357,060 0.0083
12、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,842,081,22899.9990 162,342 0.0005 103,720 0.0005
13、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2019年度拟新增融资担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,688,960,10299.4681153,283,468 0.5314 103,720 0.0005
14、议案名称：关于中国建筑股份有限公司150亿元优先股2019-2020年度股
息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,825,218,18199.94064,117,000 0.014213,012,109 0.0452
15、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2019年度境内债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
