601666 沪市 平煤股份

证券代码：601666          股票简称：平煤股份            编号：2023-108

              关于注销控股子公司

        上海星斗资产管理有限公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  一、概述

  2023 年 9 月，因平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平
煤股份”）与兴业国际信托有限公司共同设立并参与管理的郑州市兴英平煤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴英平煤”）已到期且在清算过程中，平煤股份的控股子公司上海星斗资产管理有限公司（以下简称“上海星斗”）作为兴英平煤的执行事务合伙人，后续将不再开展此类经营业务，亦无其他的生产经营活动计划。为优化公司资产结构，提高经营管理效率，拟在兴英平煤清算完成后对上海星斗进行清算注销。

  2023 年 12 月 14 日公司召开第九届董事会第十八次会议审议通
过了《关于注销控股子公司上海星斗资产管理有限公司的议案》，同意清算注销控股子公司上海星斗资产管理有限公司，并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算及注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算及注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。


  二、拟注销控股子公司的基本情况

  公司名称：上海星斗资产管理有限公司

  成立时间：2016 年 3 月 1 日

  法定代表人：陆玉磊

  注册资本：1,000 万元

  经营范围：资产管理；投资管理。

  与公司的关系：2017 年 3 月 30 日公司以自有资金收购其 51%股
权，为公司的控股子公司。

  截至 2023 年 10 月 31 日，上海星斗资产总额 367.15 万元，所有
者权益 366.19 万元，当年营业利润 42.08 万元，净利润 40.66 万元。
  三、注销的原因

  上海星斗目前已无资产管理业务，后续也无开展其他生产经营活动计划，为优化公司资产结构，提高经营管理效率，经平煤股份研究决定予以注销。

  四、注销后对公司的影响

  上海星斗注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。

  五、备查文件

  《平煤股份第九届董事会第十八次会议决议》

  特此公告。

                      平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                  2023 年 12 月 15 日