证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2023-039
平顶山天安煤业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,049,148,849
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.3153
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李延河先生主持本次股东大会,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人，所有在任董事出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，所有在任监事出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议，副总经理岳殿召先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,046,954,852 99.7908 1,242,320 0.1184 951,677 0.0908
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,046,955,072 99.7908 1,242,100 0.1183 951,677 0.0909
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,046,841,872 99.7801 1,360,600 0.1296 946,377 0.0903
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,048,977,749 99.9836 171,100 0.0164 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,046,960,372 99.7914 1,242,100 0.1183 946,377 0.0903
6、 议案名称：关于聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,046,960,372 99.7914 1,242,100 0.1183 946,377 0.0903
7、 议案名称：关于 2023 年生产经营投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,048,972,449 99.9831 171,100 0.0163 5,300 0.0006
8、 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,047,728,027 99.8645 1,420,821 0.1354 1 0.0001
9、 议案名称：关于公司 2022 年至 2024 年股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,048,940,749 99.9801 208,100 0.0199 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
11、 议案名称：11.01 债券名称
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,047,818,107 99.8731 1,330,741 0.1268 1 0.0001
12、 议案名称：11.02 债券期限和品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
13、 议案名称：11.03 发行规模及发行安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
14、 议案名称：11.04 票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
15、 议案名称：11.05 债券利率或其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,047,818,327 99.8731 1,330,521 0.1268 1 0.0001
16、 议案名称：11.06 发行方式及配售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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