证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-078
平顶山天安煤业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《国有企业公司章程制定管理办法》并结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修改内容如下：
《公司 章程》条款修改前 《公司 章程》条款修改后
第一条 为维护平顶山天安煤 业股份有 限公司 第一条 为维护平顶山天安煤业股份有限公司
（以下简称“公司 ”）、股东和债 权人的合法权 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根 据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司 法》）、《中华 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 人民共和国 证券法》（以下简 称《证券 法》）、国共产党章程》（ 以下简称《党 章》）和其他有 《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和关规定，并结合公司的实际情况，制定本章程。 《国有企业章程制定管理办法》等其他有关规
定，并结合公司的实际情况，制定本章程。
第十一条 本公司按照《中国共产党章程》规
第十一条 本公司按照《中国 共产党章程》规 定设立党的组织，开展党的工作，提供人员、定设立党的组织 ，开展党的工作 ，提供人员、 经费等基础保障。 公司坚持两个“一以贯之”，
经费等基础保障。 把加强党的领导和完善公司治理统一起来，处
理好党组织和其他治理主体的关系，明确权责
边界，权责法定、权责透明、协调运转、有效
制衡的公司治理机制。
新增 ： 第一章增加第 十二条
第十二条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。建立具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度，灵活开展多种方式的中长期激励。
第十九条 公司的发起人是：平顶山煤业（集团） 第二十条 公司的发起人是：平顶山煤业（集
有限责任公司（ 现已变更为中国 平煤神马能源 团）有限责任公司（2009 年 9 月，中国平煤
化工集团有限责任公司），认购 67,790 万股， 神马 能源化工 集团有限 责任公 司吸收合 并平
以经评估确认的净资产出资，出资时间为 1997 顶山煤业（集团） 有限责任公司，2022 年 6
年 12 月 19 日；河南省平顶山市中原（集团） 月，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
有限公司，认购 116 万股，以现金方式出资， 变更为中国平煤神马 控股集团有限公司），认
出资时间为 1998 年 3 月 2 日；河南省平禹铁路 购 67,790 万股，以经评估确认的净资产出资，
有限责任公司，认购 100.1 万股，以现金方式 出资时间为 1997 年 12 月 19 日；河南省平顶
出资，出资时间为 1998 年 3 月 2 日；河南省朝 山市中原（集团）有限公司，认购 116 万股，
川矿务局（现已 更名为“中国平 煤神马集团平 以现金方式出资，出资时间为 1998 年 3 月 2
顶山朝川矿”），认购 99.45 万股，以现金方 日；河南省平禹铁路有限责任公司，认购 100.1
式出资，出资时间为 1998 年 2 月 27 日；平顶 万股，以现金方式出资，出资时间为 1998 年
山制革厂，认购 52 万股，以现金方式出资，出 3 月 2 日；河南省朝川矿务局（现已更名为“中
资时间为 1998 年 3 月 2 日；煤炭工业部选煤设 国平煤神马集团平顶山朝川矿”），认购 99.45
计研究院（现已 更名为“煤炭工 业平顶山选煤 万股，以现金方式出资，出资时间为 1998 年
设计研究院有限公司”），认购 52 万股，以现 2 月 27 日；平顶山制革厂，认购 52 万股，以
金方式出资，出资时间为 1998 年 3 月 2 日。 现金方式出资，出资时间为 1998 年 3 月 2 日；
煤炭工业部选煤设计研究院（现已更名为“煤
炭工业平顶山选煤设计研究院有限公司”），认
购 52 万股，以现金方式出资，出资时间为 1998
年 3 月 2 日。
第九十八 条 公司党委履行党 要管党、从严治 第九十九条 公司党委履行党要管党、从严治
党和把方向、管 大局、保落实的 职责。党委不 党和把方向、管大局、促落实的职责，总揽全直接领导经理层 ，进入经理层的 党委成员要落 局、协调各方，做到总揽不包揽、协调不替代、实党委决定，进 入董事会的党委 成员按党委决 到位不越位，推动各治理主体协调运转、有效定在董事会发表意见，并向党委报告落实情况。 制衡。
党委支持股东大 会、董事会、监 事会、经理层 党委不直接领导经理层，进入经理层的党委成
依法行使职权，科学决策。 员要落实党委决定， 进入董事 会的 党委成员
按党委决定在董事会发表意见，并向党委报告
落实情况。党委支持 股 东大会、董事会、监
事会、经理层依法行使职权，科学决策。
第一百一 十六条 公司设董事 会，对股东大会 第一百一十七条 公司设董事会，对股东大会
负责。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审 负责。董事会是公司的经营决策主体，负责定
计、提名等四个委员会。 战略、作决策、防风险，依照法定程序和公司
章程决策企业重大经营管理事项。公司董事会
下设战略、薪酬与考核、审计、提名等四个委
员会。
第一百一十七条 董事会由 15 名董事组成，其 第一百一十八条 董事会由 15 名董事组成，
中，职工代表董事 1 名，独立董事 5 名。 其中，职工代表董事 1 名，独立董事 5 名。
外部 董事人数 原则上应 超过董 事会全体 成员
的半数。
第一百三十五条 公司设总经理 1 名，由董事 第一百三十六条 公司设总经理 1 名，由董事
会聘任或解聘。公司设副总经理 5-7 名，财务 会聘任或解聘。公司 设副总经理 5-7 名，财
负责人、总法律顾问各 1 名，由董事会聘任或 务总监、董事会秘书、总法律顾问各 1 名，由
解聘。公司总经 理、副总经理、 财务负责人、 董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。 财务总监、董事会秘书、总法律顾问为公司高
级管理人员，主要职责是谋经营、抓落实、强
管理。
第一百三 十八条 总经理每届 任期三年，总经 第一 百三十九 条 总经理及其他高 级管理人
理连聘可以连任。 员实行任期制考核、契约化管理，由董事会科
学确定契约目标，强化经营业绩考核，每届任
期三年，连聘可以连任。
第一百三十九条 总经理对董事会负责，行使下 第一百四十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 列职权：（六）提请 董事会聘任或者解聘公司
总经理、财务负责人； 副总经理、财务负责人、总法律顾问；
第一百四 十三条 副总经理由 总经理提名并由 第一百四十四条 副总经理、财务总监、总法
董事会聘任或解 聘。副总经理对 总经理负责， 律顾问由总经理提名、对总经理负责，在总经在总经理的统一 领导下开展工作 ，其职权由总 理的统一领导下开展工作，其职权由总经理经
经理经总经理办公会会议合理确定。 总经理办公会会议合理确定。
本次章程修改尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 4 日
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