证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-017
平顶山天安煤业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《国有企业公司
章程制定管理办法》并结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款
进行修订，具体修改内容如下：
《公司章程》条款修改前 《公司章程》条款修改后 修改依据
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他 行政单位名称变更。
关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司经原国家经济体制改革委员会体改生 公司经原国家经济体制改革委员会体
[1998]29 号文《关于同意设立平顶山天安 改生[1998]29 号文《关于同意设立平
煤业股份有限公司的批复》批准，以发起 顶山天安煤业股份有限公司的批复》批
设立方式设立；在河南省工商行政管理局 准，以发起设立方式设立；在原河南省
注册登记，并于 1998 年 3 月 17 日取得了 工商行政管理局（现更名为：河南省市
企业法人营业执照，营业执照号码为豫工 场监督管理局）注册登记，并于 1998
商企 17001379-5；后于 1999 年 10 月 20 年3月17日取得了企业法人营业执照，
日 换 取 了 注 册 号 为 豫 工 商 企 营 业 执 照 号 码 为 豫 工 商 企
4100001004059 的企业法人营业执照。 17001379-5；后于 1999 年 10 月 20 日
2016 年 5 月 31 日，营业执照号码变更为 换 取 了 注 册 号 为 豫 工 商 企
统一社会信用代码 91410000727034084A。 4100001004059 的企业法人营业执照。
2016 年 5 月 31 日，营业执照号码变更
为 统 一 社 会 信 用 代 码
91410000727034084A。
公司 2019 年第二次临时股东大会
第 六 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 第六条 公司注册资本：人民币 审议通过《关于回购部分社会公众
234867.6469 万元。 231521.5955 万元。 股份的预案》，本次回购的股份 50%
第二十条 公司股份总数为 234867.6469 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 计划用于注销以减少公司注册资
万股，全部为普通股。 231521.5955 万股，全部为普通股。 本，50%计划用于为维护公司价值及
股东权益所必需，按最新的回购规
则在发布回购结果暨股份变动公告
12 个月后进行注销。公司已于 2020
年 3 月 20 日完成该回购方案，共计
回购 66,921,027 股股份。2020 年 3
月 20 日公司已在中国证券登记结
算有限责任公司完成首次注销所回
购的股份 33,460,513 股，并及时办
理变更登记手续等相关事宜。公司
现将回购剩余 33,460,514 股股份
进行注销并相应减少公司注册资
本。
新增：第一章增加第十一条
第十一条 本公司按照《中国共产党章程》规定设立党的组织，开展党的工 《国有企业公司章程制定管理办
作，提供人员、经费等基础保障。 法》第六条 明确公司按照《中国
共产党章程》规定设立党的组织，
开展党的工作，提供基础保障等。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 第十四条 经依法登记，公司经营范围 公司乙级测绘资质证书专业类别调
煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售； 是：煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤 整。本次经营范围变更以市场监督道路货物运输；机械设备制造、修理；电 炭销售；道路货物运输；机械设备制造、 管理部门核准为准。
器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用 修理；电器机械修理；金属材料、建筑
物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自 材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自
来水管道安装、维修；污水处理及其再生 来水生产、自来水管道安装、维修；污
利用；管道清洗及冲洗；其他水的处理、 水处理及其再生利用；管道清洗及冲
利用和分配；零售：车用乙醇汽油、柴油、 洗；其他水的处理、利用和分配；零售：
润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、 车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支
地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻 机构凭证经营）；大地测量、测绘航空
探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电 摄影、摄影测量与遥感、工程测量、界
子产品、通讯器材（不含无线）的销售； 限与不动产测绘、地图编制；固体矿产
供电、售电；电能的输送与分配；电力工 勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租
程施工及通讯工程施工；能源技术服务； 赁，工矿配件零售；电子产品、通讯器
节能技术推广、开发、咨询、交流、转让 材（不含无线）的销售；供电、售电；
服务；电力工程项目设计、维护、管理和 电能的输送与分配；电力工程施工及通
经营；电力设备、机电设备、通信设备、 讯工程施工；能源技术服务；节能技术
五金工具、电料批发销售；技术研发、技 推广、开发、咨询、交流、转让服务；
术服务、技术咨询。 电力工程项目设计、维护、管理和经营；
电力设备、机电设备、通信设备、五金
工具、电料批发销售；技术研发、技术
服务、技术咨询。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理 《国有企业公司章程制定管理办
员是指公司的副总经理、财务负责人和董 人员是指公司的副总经理、财务负责 法》第十一条 明确设置总经理、副
事会秘书。 人、董事会秘书、总法律顾问。 总经理、财务负责人的有关要求，
如设置董事会秘书、总法律顾问，
应当明确为高级管理人员。
第一百一十八条 董事会行使下列职权： 第一百一十八条 董事会行使下列职 《国有企业公司章程制定管理办
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 权：（十）聘任或者解聘公司总经理、 法》第十条 明确总经理、副总经
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 理、财务负责人、董事会秘书、总公司副总经理、财务负责人等高级管理人 或者解聘公司副总经理、财务负责人、 法律顾问由董事会聘任。
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 总法律顾问等高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；
第一百三十五条 公司设总经理 1 名，由 第一百三十五条 公司设总经理 1 名， 《国有企业公司章程制定管理办
董事会聘任或解聘。公司设副总经理 5-7 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 法》第十一条 明确设置总经理、副
名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、 5-7 名，财务负责人、总法律顾问各 1 总经理、财务负责人的有关要求，
副总经理、财务负责人、董事会秘书为公 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、 如设置董事会秘书、总法律顾问，
司高级管理人员。 副总经理、财务负责人、董事会秘书、 应当明确为高级管理人员。
总法律顾问为公司高级管理人员。
新增：第九章增加第四节 法律顾问制度
第一百七十七条 公司施行总法律顾问制度，进一步发挥总法律顾问
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