601666 沪市 平煤股份

证券代码：601666          股票简称：平煤股份          编号：2021-049

          平顶山天安煤业股份有限公司

      第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

  平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十六次会议于 2021 年 5 月 17 日在平顶山市平安大厦会议中心召开，
公司第八届监事会主席职务目前空缺，经半数以上监事共同推举本次会议由张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：

  一、关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司暨关联交易的议案

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增资中国
平煤神马集团财务有限责任公司暨关联交易的议案。（内容详见2021-050 号公告）

  监事会认为：本次增资事项，可以丰富中国平煤神马集团财务有限责任公司业务范围，降低融资成本，提高公司投资收益，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  二、关于选举公司监事会主席的议案

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举张金常先生为公司监
事会主席。

  简历如下：

    张金常先生：1964 年 12 月出生，硕士，教授级高级工程师。曾任
中国平煤神马集团副总经理，本公司董事。现任中国平煤神马集团党委常委、工会主席，本公司监事。

  上述第一项议案，需提交股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

                        平顶山天安煤业股份有限公司监事会

                            2021 年 5 月 18 日