证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2021-047
平顶山天安煤业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,315,417,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.0067
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 9 人，董事张建国先生、李延河先生、梁红霞女士，
独立董事陈缨女士、卢义玉先生、周阳敏先生因另有公务未能出席本次会议；2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，全体监事均出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理吉如昇先生、焦振营先生、
岳殿召先生、徐继民先生及财务总监赵运通先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,314,981,565 99.9668 152,700 0.0116 282,977 0.0216
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,314,981,565 99.9668 152,700 0.0116 282,977 0.0216
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,314,981,565 99.9668 152,700 0.0116 282,977 0.0216
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,315,287,242 99.9901 130,000 0.0099 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,314,981,565 99.9668 152,700 0.0116 282,977 0.0216
6、 议案名称：关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年发生额预计情况的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 8,701,539 30.3780 19,908,230 69.5018 34,400 0.1202
7、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,307,911,815 99.4294 148,100 0.0112 7,357,327 0.5594
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 李延河 1,312,977,618 99.8145 是
2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 张金常 1,313,030,997 99.8185 是
9.02 吴跃峰 1,313,030,995 99.8185 是
9.03 杨志强 1,312,864,617 99.8059 是
9.04 刘宏伟 1,312,864,617 99.8059 是
9.05 曾昭林 1,312,864,617 99.8059 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事 32,47 98.6762 152,7 0.4639 282,9 0.8599
会工作报告 7,891 00 77
2 2020 年度监事 32,47 98.6762 152,7 0.4639 282,9 0.8599
会工作报告 7,891 00 77
3 2020 年度财务 32,47 98.6762 152,7 0.4639 282,9 0.8599
决算报告 7,891 00 77
4 2020 年度利润 32,78 99.6050 130,0 0.3950 0 0.0000
分配预案 3,568 00
5 2020 年年度报 32,47 98.6762 152,7 0.4639 282,9 0.8599
告（正文及摘 7,891 00 77
要）
6 关于 2020 年日 8,701 30.3780 19,90 69.5018 34,40 0.1202
常关联交易执 ,539 8,230 0
行情况及 2021
年发生额预计
情况的议案
7 关于聘任 2021 25,40 77.1965 148,1 0.4499 7,357 22.3536
年度审计机构 8,141 00 ,327
的议案
8.01 李延河 30,47 92.5877
3,944
9.01 张金常 30,52 92.7499
7,323
9.02 吴跃峰 30,52 92.7499
7,321
9.03 杨志强 30,36 92.2444
0,943
9.04 刘宏伟 30,36 92.2444
0,943
9.05 曾昭林
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