证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2020-70
平顶山天安煤业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,354,835,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.2048
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长潘树启先生另有公务，公司全体董事共同推举董事王新义先生主持本次股东大会，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 7 人，董事长潘树启先生，董事张建国先生、张金
常先生、涂兴子先生、康国峰先生，独立董事卢义玉先生、周阳敏先生、职
工董事王羊娃先生因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，监事刘信业先生、赵全山先生、梁建民先生、
王启山先生、职工监事王广民先生、陈志远先生因另有公务未能出席本次会
议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理吉如昇先生、徐继民先生、
及财务总监赵运通先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于申请储架发行应收账款资产支持专项计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,354,668,348 99.9876 167,500 0.0124 0 0.0000
2、 议案名称：关于申请储架发行应收账款资产支持票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,354,668,348 99.9876 167,500 0.0124 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,354,668,348 99.9876 167,500 0.0124 0 0.0000
4、 议案名称：4.01 债券名称
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,354,668,348 99.9876 167,500 0.0124 0 0.0000
5、 议案名称：4.02 债券期限和品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,354,668,348 99.9876 167,500 0.0124 0 0.0000
6、 议案名称：4.03 发行规模及分期发行安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,354,668,348 99.9876 167,500 0.0124 0 0.0000
7、 议案名称：4.04 票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,354,668,348 99.9876 167,500 0.0124 0 0.0000
8、 议案名称：4.05 债券利率或其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,354,668,348 99.9876 167,500 0.0124 0 0.0000
9、 议案名称：4.06 发行方式及配售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,354,668,348 99.9876 167,500 0.0124 0 0.0000
10、 议案名称：4.07 发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,352,667,198 99.8399 2,168,650 0.1601 0 0.0000
11、 议案名称：4.08 利息递延支付条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,354,668,348 99.9876 167,500 0.0124 0 0.0000
12、 议案名称：4.09 递延支付利息的限制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,354,668,348 99.9876 167,500 0.0124 0 0.0000
13、 议案名称：4.10 赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,354,657,348 99.9868 167,500 0.0123 11,000 0.0009
14、 议案名称：4.11 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,354,668
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