证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2010-019
平顶山天安煤业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第三次会议于2010 年10 月24 日在平顶山市平安大厦召开，会议
由监事会主席张友谊先生主持。本次会议应到监事9 人，实际出席监
事8 人。吉如昇监事因另有公务委托于泽阳监事代为出席表决。会议
召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次监事会审议通过如下事项：
一、审议《2010 年第三季度报告》
会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年第
三季度报告》。
公司监事会对2010 年第三季度报告发表如下审核意见:
(一)公司2010 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2010 年第三季度的经营管理成果和财务状况；
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任(三)在提出本意见前，未发现参与2010 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，公司编制的2010 年第三季度报告是客
观、公正的；
(五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部
控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，
公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公
司和股东利益的行为。
二、审议《关于购买河南省汝州煤田牛庄井田探矿权的议案》
交易双方同意，探矿权价款以河南金石矿权评估有限公司2010
年7 月提交的以2009 年12 月31 日为评估基准日的评估价值（豫金
矿权评报字[2010]036 号）14,562.92 万元作为交易价格。待探矿权
变更至本公司名下的手续办理完毕后30 天内，一次性付清探矿权价
款转让费。
会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买
河南省汝州煤田牛庄井田探矿权的议案》。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二○一○年十月二十四日
