证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-020
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第
九届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<齐鲁银行股份有限公司章程>的 议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。本次公司章程修订的内容如下：
序 现条款 （本次修订后）条款 修订说明
号
第二条 本行依据国家有关规定，在重 第二条 本行依据国家有关规定，在重
组原济南市区 16 家城市信用社和 1 家 组原济南市区 16 家城市信用社和 1 家
城市信用社联社的基础上于 1996 年 6 城市信用社联社的基础上于 1996 年 6
月 5 日依法设立，设立时名称为济南城 月 5 日依法设立，设立时名称为济南城
市合作银行。1998 年更名为济南市商业 市合作银行。1998年更名为济南市商业 根 据 本 行
银行股份有限公司，简称济南市商业银 银行股份有限公司，简称济南市商业银 实 际 情 况
1 行。2009 年更名为齐鲁银行股份有限公 行。2009 年更名为齐鲁银行股份有限公
司，简称齐鲁银行。 司，简称齐鲁银行。 修订
本行在山东省工商行政管理局注册登 本行在济南市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码 记，取得营业执照，统一社会信用代码
为 91370000264352296L。 为 91370000264352296L。
…… ……
第三十六条 党委根据《中国共产党章 第三十六条 党委根据《中国共产党章
程》等党内法规履行以下职责： 程》等党内法规履行以下职责：
…… ……
（四）承担全面从严治党主体责任。领 （四）承担全面从严治党主体责任。领
导本行思想政治工作、统战工作、精神 导本行思想政治工作、统战工作、精神
文明建设、企业文化建设和工会、共青 文明建设、企业文化建设和工会、共青 根 据 国 家
团等群团工作。领导党风廉政建设，依 团等群团工作。领导党风廉政建设，依 金 融 监 督
据党章和党内有关法规设立党的纪检 据党章和党内有关法规设立党的纪检 管 理 总 局
2 监察机构，领导、支持和保证纪委落实 山 东 监 管
监察机构，领导、支持和保证纪委落实 监督责任，统筹内部监督资源，建立健 局 相 关 要
监督责任，统筹内部监督资源，建立健 全权力运行监督机制，加强对领导人员 求修订
全权力运行监督机制，加强对领导人员 的监督。领导本行清廉金融文化建设工
的监督。 作，建立长效工作机制，将清廉金融文
…… 化贯穿到经营管理各环节和流程，严格
（六）党委职责范围内其他有关的重要 落实各项廉洁规范和要求，增强从业人
事项。 员遵规守纪、崇德尚廉的内在意识。
序 现条款 （本次修订后）条款 修订说明
号
……
（六）领导本行中国特色金融文化培育
工作，按照“诚实守信，不逾越底线；
以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不
急功近利；守正创新，不脱实向虚；依
法合规，不胡作非为”原则，不断完善
配套政策机制，持续打造良好文化氛
围，在全行树立正确的经营观、业绩观
和风险观。
（七）党委职责范围内其他有关的重要
事项。
第七十一条 独立董事有权向董事会提 第七十一条 独立董事有权向董事会提 根据《上市
议召开临时股东大会。…… 议召开临时股东大会。…… 公 司 独 立
3 独立董事行使本条规定职权应当取得 独立董事行使本条规定职权应当取得 董 事 管 理
全体独立董事的二分之一以上同意。 全体独立董事过半数同意。 办法》第十
八条修订
第一百〇五条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 根据《上市
第一百〇五条 董事、监事候选人名单 时，根据本章程的规定或者股东大会的 公 司 独 立
以提案的方式提请股东大会表决。 决议，可以实行累积投票制。本行单一 董 事 管 理
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东及其一致行动人拥有权益的股份 办法》第十
时，根据本章程的规定或者股东大会的 在 30%及以上时，应当采用累积投票 二条、《上
决议，可以实行累积投票制。 制选举董事、监事。本行股东大会选举 海 证 券 交
前款所称累积投票制是指股东大会选 两名以上独立董事时，应当实行累积投 易 所 上 市
举董事或者监事时，每一股份拥有与应 票制。 公 司 自 律
4 选董事或者监事人数相同的表决权，股 前款所称累积投票制是指股东大会选 监 管 指 引
东拥有的表决权可以集中使用。董事会 举董事或者监事时，每一股份拥有与应 第1号——
应当向股东公告候选董事、监事的简历 选董事或者监事人数相同的表决权，股 规 范 运 作
和基本情况。 东拥有的表决权可以集中使用。股东大 （2023 年
本行单一股东及其一致行动人拥有权 会以累积投票方式选举董事的，独立董 12 月 修
益的股份在 30%及以上时，应当采用累 事和非独立董事的表决应当分别进行。 订 ） 》 第
积投票制选举董事、监事。 根据应选董事、监事人数，按照获得的 2.1.14 条修
选举票数由多到少的顺序确定当选董 订
事、监事。董事会应当向股东公告候选
董事、监事的简历和基本情况。
第一百三十六条 独立董事提名及选举 第一百三十六条 独立董事提名及选举 根据《上市
程序应当遵循以下原则： 程序应当遵循以下原则： 公 司 独 立
（一）董事会提名和薪酬委员会、单独 （一） 董事会提名和薪酬委员会、单 董 事 管 理
5 或者合计持有本行发行的有表决权股 独或者合计持有本行发行的有表决权
份总数 1%以上的股东、监事会可以向董 股份总数 1%以上的股东、监事会可以 办法》第九
事会提出独立董事候选人，已经提名非 向董事会提出独立董事候选人，已经提 条修订
序 现条款 （本次修订后）条款 修订说明
号
独立董事的股东及其关联方不得再提 名非独立董事的股东及其关联方不得
名独立董事； 再提名独立董事。提名人不得提名与其
（二） 同一股东只能提出 1 名独立董 存在利害关系的人员或者有其他可能
事或外部监事候选人，不得既提名独立 影响独立履职情形的关系密切人员作
董事又提名外部监事； 为独立董事候选人；
（三） 被提名的独立董事候选人应当 （二） 依法设立的投资者保护机构可
由董事会提名和薪酬委员会进行资质 以公开请求股东委托其代为行使提名
审查，审查重点包括独立性、专业知识、 独立董事的权利；
经验和能力等； （三） 同一股东只能提出 1 名独立董
（四） 独立董事的选聘应当主要遵循 事或外部监事候选人，不得既提名独立
市场原则。 董事又提名外部监事；
（四） 被提名的独立董事候选人应当
由董事会提名和薪酬委员会进行资质
审查，审查重点包括独立性、专业知识、
经验和能力等；
（五） 独立董事的选聘应当主要遵循
市场原则。
第一百三十九条 为了保证独立董事有 第一百三十九条 为了保证独立董事有 根据《上市
效行使职权，本行应当为独立董事
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