601665 沪市 齐鲁银行

证券代码：601665        证券简称：齐鲁银行          公告编号：2021-002
            齐鲁银行股份有限公司

      第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通
知于 2021 年 6 月 11 日以书面方式发出，会议于 2021 年 6 月 23 日在济南市市中
区顺河街 176 号齐鲁银行大厦 16 层会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。会议由王晓春董事长主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

    （一）关于变更公司住所的议案

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更住所的公告》（公告编号：2021-004）。

  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （二）关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005）。

  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

    （三）关于修订公司章程的议案

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-006）。


  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （四）2020 年度利润分配方案

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-007）。

  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

    （五）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知 》（ 公 告编号：2021-008）。

  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 23 日