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601658 沪市 邮储银行


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601658:邮储银行2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-29

601658:邮储银行2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601658        证券简称:邮储银行    公告编号:临 2020-028
        中国邮政储蓄银行股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2020 年 5 月 28 日

(二)  股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街 3 号中国邮政储蓄银行股
      份有限公司(以下简称中国邮政储蓄银行或本行)总行

(三)  出席会议的股东及其持有股份情况:

 1. 出席会议的股东和代理人人数                                  503

 其中:A 股股东人数                                              497

      境外上市外资股股东人数(H 股)                              6

 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        80,762,431,040

 其中:A 股股东持有股份总数                            64,577,197,215

      境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)          16,185,233,825

 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权

 股份总数的比例(%)                                      92.853302

 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                    74.244991

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)        18.608311

注: 1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

    2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》及本次股东大会情况,本次股东大会
      的议案无需由本行优先股股东审议表决。

    3.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》,股东质押本行股权数量达到或超过其
      持有本行股权的百分之五十,则其已质押部份股权在股东大会上不能行使表决权。
      截至股权登记日,据本行所知,本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有
      本行股权的百分之五十,其质押股权共计 38,980 股股份在股东大会上不能行使表决
      权,本次股东大会有表决权股份数合共 86,978,523,220 股,占本行股份总数的
      99.999955%。

(四)  会议主持与表决情况

  本次股东大会由本行董事会召集,会议由本行董事长张金良先生主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。(五)  本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1.本行在任董事 13 人,出席 11 人,张学文、钟瑞明董事因其他工作安排未能
  出席会议;

 2.本行在任监事 9 人,出席 9 人;

 3.本行董事会秘书杜春野先生出席会议,部分高级管理层成员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案


    1. 议案名称:关于《中国邮政储蓄银行 2019 年度董事会工作报告》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  64,577,006,015  99.999704  178,700  0.000277      12,500  0.000019

 H 股  16,174,158,725  99.931573        0  0.000000  11,075,100  0.068427

 普通  80,751,164,740  99.986050  178,700  0.000221  11,087,600  0.013729
 股合
 计:

    2. 议案名称:关于《中国邮政储蓄银行 2019 年度监事会工作报告》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

 股东            同意                    反对                弃权

 类型      票数      比例(%)    票数  比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  64,577,018,615  99.999723  176,600  0.000274      2,000  0.000003

 H 股  16,174,158,725  99.931573        0  0.000000  11,075,100  0.068427

 普通

 股合  80,751,177,340  99.986066  176,600  0.000218  11,077,100  0.013716
 计:

    3. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行 2019 年度财务决算方案的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东            同意                    反对                  弃权

类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

A 股  64,577,016,515  99.999720  178,700  0.000277      2,000  0.000003


H 股  16,174,158,725  99.931573        0  0.000000  11,075,100  0.068427

普通  80,751,175,240  99.986063  178,700  0.000221  11,077,100  0.013716
股合
计:

    4. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行 2019 年度利润分配方案的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

  股东            同意                    反对                弃权

  类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股  64,577,055,115  99.999780    141,000  0.000218  1,100  0.000002

  H 股  16,185,233,825 100.000000          0  0.000000      0  0.000000

  普通  80,762,288,940  99.999824    141,000  0.000175  1,100  0.000001
  股合

  计:

    5. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行 2020 年度固定资产投资预算方案的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

  股东            同意                    反对                弃权

  类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股  64,577,027,515  99.999737    167,700  0.000260  2,000  0.000003

  H 股  16,185,233,825 100.000000          0  0.000000      0  0.000000

  普通

  股合  80,762,261,340  99.999790    167,700  0.000208  2,000  0.000002
  计:

    6. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行聘请 2020 年度会计师事务所的议案

      审议结果:通过


    表决情况:

股东            同意                    反对                弃权

类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

A 股  64,577,022,615  99.999730    172,600  0.000267  2,000  0.000003

H 股  16,174,043,633  99.930862 11,190,192  0.069138      0  0.000000

普通

股合  80,751,066,248  99.985928 11,362,792  0.014070  2,000  0.000002
计:

  7. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行独立非执行董事薪酬调整方案的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

股东            同意                    反对                弃权

类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

A 股  64,577,007,915  99.999707    189,300  0.000293      0  0.000000

H 股  16,183,583,825  99.989806  1,589,000  0.009817  61,000  0.000377

普通

股合  80,760,591,740  99.997723  1,778,300  0.002201  61,000  0.000076
计:

  8. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行外部监事薪酬调整方案的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

股东            同意                    反对                弃权

类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

A 股  64,577,007,915  99.999707    188,200  0.000291  1,100  0.000002

H 股  16,185,172,825  99.999623          0  0.000000  61,000  0.000377


  普通

  股合  80,762,180,740  99.999690    188,200  0.000233  62,100  0.000077
  计:

    9. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行追加 2020 年度对外捐赠授权额度的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

  股东            同意                    反对                弃权

  类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股  64,577,007,815  99.999707    189,400  0.000293
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