601636 沪市 旗滨集团

证券代码：601636        证券简称：旗滨集团        公告编号：2021-013
          株洲旗滨集团股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2020 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。根据上述董事会决议，公司正在办理部分激励对象所持有的限制性股票的回购注销手续。本次回购注销，公司注册资本将减少 1.89 万元；因此，公司决定对《公司章程》相关条款进行修订，情况如下：

    一、修订内容

  公司拟办理部分激励对象（象崔再安等 4 名激励对象）所持未解锁限制性股票共计 18,900 股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本将由268,623.584万元减少为 268,621.694万元，董事会拟对公司章程第一章第六条、第三章第十八条进行修订。

    二、本次公司章程修订及对照情况

  本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：

    序号              修订前                      修订后

1、修订章

          第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
程第一章

          币268,623.584万元。        268,621.694万元。

第六条

2、修订章  第十八条 公司股份总数为 第 十 八 条  公 司 股 份 总 数 为
程第三章  268,623.584 万 股, 均为普通 268,621.694万股,均为普通股,
第十八条  股, 并以人民币标明面值。    并以人民币标明面值。

  《公司章程》的其他内容不变。根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议
通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（7）项“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等”，因此，本事项无须再提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                            株洲旗滨集团股份有限公司
                                                二〇二一年二月六日