证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2020-060
株洲旗滨集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠
四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,377,646,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2678
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，受疫情影响，其中部分董事通过视频方式出席会
议；公司董事俞其兵先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；受疫情影响，其中部分监事通过视频方式出席会
议；
3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,377,618,413 99.9979 28,300 0.0021 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案;
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,377,618,413 99.9979 28,300 0.0021 0 0.0000
3、 议案名称：关于《独立董事 2019 年度述职报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,377,618,413 99.9979 28,300 0.0021 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,377,618,413 99.9979 28,300 0.0021 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,377,646,713 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2019 年年度报告全文及摘要》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,377,618,413 99.9979 28,300 0.0021 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,376,693,713 99.9308 28,300 0.0020 924,700 0.0672
8、 议案名称：关于 2020 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度
提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,359,079,113 99.8150 2,517,600 0.1850 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,370,441,313 99.4769 84,700 0.0061 7,120,700 0.5170
10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,377,618,413 99.9979 28,300 0.0021 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股 991,117,617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%普通股股东 244,570,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股 141,958,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
其中:市值 50 万以下 63,962,457 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万以上普通股 77,996,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
5 关于 2019 年度利润分 364,246,096 100.0000 - - - -
配方案的议案；
6 关于《2019 年年度报告 364,217,796 99.9922 28,300 0.0078 - -
全文及摘要》的议案；
关于 2020 年度为控股
8 子公司、孙公司续贷和 361,728,496 99.3088 2,517,600 0.6912
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