证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-057
株洲旗滨集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区科技园中
二路19号劲嘉科技大厦11楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,223,884,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.5286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，司董事俞其兵先生、候英兰女士因工作原因
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,827,43299.9953 - - 56,800 0.0047
2、议案名称：关于《2018年度监事会工作报告》的议案;
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,849,23299.9971 - - 35,000 0.0029
3、议案名称：关于《独立董事2018年度述职报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,884,232100.0000 - - - -
4、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,884,232100.0000 - - - -
5、议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,884,232100.0000 - - - -
6、议案名称：关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,862,43299.9982 - - 21,800 0.0018
7、议案名称：关于2019年度公司新增和续贷银行借款授信额的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,817,43299.9945 45,000 0.0036 21,800 0.0019
8、议案名称：关于2019年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信
额度提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,217,823,63299.9950 38,800 0.0031 21,800 0.0019
9、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,884,232100.0000 - - - -
10、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,852,43299.9974 - - 31,800 0.0026
11、 议案名称：关于《董事会议事规则》等公司相关治理制度修编的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,817,43299.9945 - - 66,800 0.0055
12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,223,817,43299.9945 - - 66,800 0.0055
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以上普通股股1,192,567,250100.0000 - - - -
东
持股1%-5%普通股股东 - - - - - -
持股1%以下普通股股 31,316,982100.0000 - - - -
东
其中:市值50万以下 8,075,482100.0000 - - - -
普通股股东
市值50万以上普通股 23,241,500100.0000 - - - -
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
