证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-050
株洲旗滨集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公会议室（深圳市南山区科技园中二路19
号劲嘉科技大厦11楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,297,783,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.2195
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事俞其兵先生、林楚荣先生、郑立新
先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事陈锋平先生、王立勇因工作原因未
能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了 会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,297,663,901 99.9907 108,700 0.0083 11,200 0.0010
2、议案名称：关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,297,637,701 99.9887 134,900 0.0103 11,200 0.0010
3、议案名称：关于审议《独立董事2017年度述职报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,297,637,701 99.9887 134,900 0.0103 11,200 0.0010
4、议案名称：关于审议《2017年度财务决算报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,297,675,101 99.9916 108,700 0.0084 0 0.0000
5、议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,297,675,101 99.9916 108,700 0.0084 0 0.0000
6、议案名称：关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,297,675,101 99.9916 108,700 0.0084 0 0.0000
7、议案名称：关于审议《2018年度公司新增和续贷银行借款授信额度》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,297,648,901 99.9896 134,900 0.0104 0 0.0000
8、议案名称：关于公司同意接受关联方为公司2018年度新增和续贷银行借款授信
额度提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,201,276 99.8599 134,900 0.1292 11,200 0.0109
9、议案名称：关于2018年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度
提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,291,637,701 99.9886 134,900 0.0104 11,200 0.0010
10、 议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,297,675,101 99.9916 108,700 0.0084 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,297,675,101 99.9916 108,700 0.0084 0 0.0000
12、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案；
审议结果：通过
表决情况：
