证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2025－003
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中国人寿保险股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司第八届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 17 日以书面方式通
知各位董事，会议于 2025 年 1 月 23 日以书面审议通讯表决的方式召开。
会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开的时间、
地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限 公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于公司 2025-2027 年度资产战略配置规划的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《关于公司 2025 年度资产配置计划的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、《关于筹备新投资业务的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、《关于公司与中国人寿资产管理有限公司续签债券分销统一交易 协议的议案》
该交易构成本公司在国家金融监督管理总局规则下的关联交易事项。关联董事蔡希良、利明光、刘晖、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、《关于公司 2024 年度分红保险保单红利分配方案的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、《关于公司 2024 年 4 季度偿付能力报告的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、《关于公司副总裁、首席投资官刘晖任期审计报告的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日
