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601628 沪市 中国人寿


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中国人寿:中国人寿2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-06-29

中国人寿:中国人寿2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601628            证券简称:中国人寿            公告编号:2023-032
            中国人寿保险股份有限公司

          2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 6 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多
  功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 36 人,持有表决权股份21,917,742,922 股,占公司有表决权股份总数的 77.544566%,符合法定比例。

1.出席会议的股东和代理人人数                                            36

其中:A 股股东人数                                                      35

    境外上市外资股股东人数(H 股)                                      1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                21,917,742,922

其中:A 股股东持有股份总数                                  19,382,548,344

    境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                  2,535,194,578


    3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份            77.544566

    总数的比例(%)

    其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                          68.575095

          境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(H 股)(%)            8.969471

    注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。

    (四)表决方式及大会主持情况

        本公司董事会推举执行董事赵鹏先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结

    合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《中华人民

    共和国证券法》(“《证券法》”)《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自

    律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公

    司章程》”)的相关规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1.公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事长、执行董事白涛因其他公务原因未出席会

    议;

        2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;

        3.公司管理层部分成员列席了会议;公司董事会秘书出席了会议。

    二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

    1.议案名称:关于公司 2022 年度董事会报告的议案

      审议结果:通过

    表决情况:

                      同意                    反对                  弃权

股东类型

                票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数      比例(%)


  A 股      19,382,471,044  99.999601        0  0.000000    77,300      0.000399

  H 股      2,529,064,252  99.758191 2,230,000  0.087962 3,900,326      0.153847

普通股合计  21,911,535,296  99.971678 2,230,000  0.010174 3,977,626      0.018148

    2.议案名称:关于公司 2022 年度监事会报告的议案

        审议结果:通过

    表决情况:

                      同意                    反对                  弃权

 股东类型

                票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股      19,382,471,044  99.999601          0  0.000000    77,300      0.000399

  H 股      2,529,064,252  99.758191  2,230,000  0.087962 3,900,326      0.153847

普通股合计  21,911,535,296  99.971678  2,230,000  0.010174 3,977,626      0.018148

    3.议案名称:关于公司 2022 年度财务报告的议案

        审议结果:通过

    表决情况:

                      同意                    反对                  弃权

 股东类型

                票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股      19,382,469,944  99.999596          0  0.000000    78,400      0.000404

  H 股      2,529,064,252  99.758191  2,230,000  0.087962 3,900,326      0.153847

普通股合计  21,911,534,196  99.971673  2,230,000  0.010174 3,978,726      0.018153

    4.议案名称:关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

        审议结果:通过

    表决情况:


                      同意                    反对                  弃权

 股东类型

                票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股      19,382,547,244  99.999994          0  0.000000    1,100      0.000006

  H 股      2,534,885,252  99.987799      1,000  0.000039  308,326      0.012162

普通股合计  21,917,432,496  99.998584      1,000  0.000004  309,426      0.001412

    5.议案名称:关于公司董事、监事薪酬的议案

        审议结果:通过

    表决情况:

                      同意                    反对                  弃权

 股东类型

                票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股      19,381,362,437  99.993882  1,185,907  0.006118        0      0.000000

  H 股      2,504,266,785  98.780062 30,619,467  1.207776  308,326      0.012162

普通股合计  21,885,629,222  99.853481 31,805,374  0.145112  308,326      0.001407

    6.议案名称:关于公司 2023 年度审计师聘用的议案

        审议结果:通过

    表决情况:

                      同意                    反对                  弃权

 股东类型

                票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股      19,382,548,344 100.000000          0  0.000000        0      0.000000

  H 股      2,532,656,252  99.899876  2,230,000  0.087962  308,326      0.012162

普通股合计  21,915,204,596  99.988419  2,230,000  0.010174  308,326      0.001407

    7.议案名称:关于制订《公司董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员绩效薪酬追索

    扣回管理暂行办法》的议案


          审议结果:通过

      表决情况:

                          同意                    反对                  弃权

  股东类型

                    票数        比例(%)    票数  比例(%)    票数    比例(%)

    A 股      19,382,547,244    99.999994    1,100  0.000006        0      0.000000

    H 股      2,534,885,252    99.987799    1,000  0.000039  308,326      0.012162

  普通股合计  21,917,432,496    99.998584    2,100  0.000009  308,326      0.001407

      8.议案名称:关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订《关于保险资金另类投资

      委托投资管理及运营服务协议》的议案

          审议结果:通过

      表决情况:

                          同意                    反对                  弃权

  股东类型

                    票数        比例(%)    票数  比例(%)    票数    比例(%)

    A 股          59,018,344  100.000000        0  0.000000        0      0.000000

    H 股      2,534,885,252    99.987799    1,000  0.000039  308,326      0.012162

  普通股合计    2,593,903,596    99.988076    1,00
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