601628 沪市 中国人寿

 证券代码：601628                证券简称：中国人寿              编号：临 2023－002
                            重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

            中国人寿保险股份有限公司

        第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司第七届董事会第二十次会议于 2023 年 1 月 12 日以书面方式通
 知各位董事，会议于 2023 年 1 月 18 日在北京召开。会议应出席董事 8 人，
 实际出席董事 6 人。执行董事赵鹏、利明光现场出席会议，独立董事林志 权、翟海涛、黄益平、陈洁以视频方式出席会议。董事长、执行董事白涛 因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事赵鹏代为出席、表决并主持 会议；非执行董事王军辉因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事利 明光代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时 间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有 限公司董事会议事规则》的规定。

    会议由执行董事赵鹏先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下 议案：

    一、《关于提名刘晖女士担任公司副总裁的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。刘晖女士担任本公司副 总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。刘晖女士简历请
见本公告附件。

  议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  二、《关于公司 2022 年 4 季度偿付能力报告的议案》

  议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告

                                中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2023 年 1 月 18 日

附件：

                          刘晖女士简历

  刘晖女士，1970 年 2 月出生。现任本公司党委委员。2014 年至 2022
年期间，先后担任国寿投资控股有限公司副总裁、国寿投资保险资产管理有限公司执行董事、副总裁，并先后兼任远洋地产控股有限公司执行董事、副总裁、国寿资本投资有限公司总裁、国寿不动产投资管理有限公司总经理、国寿资本投资有限公司董事长。刘女士先后毕业于中国人民大学、清华大学，拥有工商管理硕士学位，系高级经济师。