601628 沪市 中国人寿

 证券代码：601628                证券简称：中国人寿                编号：临 2022－009
                            重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司

          第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司第七届董事会第八次会议于 2022 年 2 月 16 日以书面方式通知
 各位董事，会议于 2022 年 2 月 22 日以书面审议通讯表决的方式召开。会
 议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 9 人，执行董事王滨无法参加
 本次会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》 和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    会议审议通过如下议案：

    一、《关于<公司 2021 年产品回溯报告>的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

    根据相关监管规定，同时考虑到独立董事专业领域与任职均衡度，本 公司第七届董事会专门委员会人员组成调整如下：林志权先生转任审计委 员会主席、提名薪酬委员会委员，继续担任关联交易控制委员会委员，不 再担任战略与资产负债管理委员会主席；翟海涛先生转任战略与资产负债 管理委员会主席、审计委员会委员，继续担任关联交易控制委员会委员，
不再担任提名薪酬委员会委员。

  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  三、《关于公司以银行授信方式办理相关保函业务授权的议案》

  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告

                                中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2022 年 2 月 22 日