证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2024-031
中国冶金科工股份有限公司
2023 年度股东周年大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
其中：A 股股东人数 33
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,903,152,994
其中：A 股股东持有股份总数 11,642,023,824
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 261,129,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 57.4376
权股份总数的比例(%)
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%) 56.1775
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 1.2601
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长陈建光主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，陈建光先生、周纪昌先生、郎加先生、刘
力先生出席了会议，吴嘉宁先生、闫爱中先生因另有公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，褚志奇先生出席了会议，尹似松先生、张
雁镝女士因另有公务未能出席会议；
3、董事会秘书王震先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《中国中冶董事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 11,636,494,320 99.9525 5,521,504 0.0474 8,000 0.0001
H 股 248,403,082 95.1265 12,446,088 4.7663 280,000 0.1072
普通股合计： 11,884,897,402 99.8466 17,967,592 0.1509 288,000 0.0025
2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 11,636,494,320 99.9525 5,521,504 0.0474 8,000 0.0001
H 股 248,403,082 95.1265 12,446,088 4.7663 280,000 0.1072
普通股合计： 11,884,897,402 99.8466 17,967,592 0.1509 288,000 0.0025
3、议案名称：关于中国中冶 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 11,636,493,520 99.9525 5,521,504 0.0474 8,800 0.0001
H 股 248,403,082 95.1265 12,446,088 4.7663 280,000 0.1072
普通股合计： 11,884,896,602 99.8466 17,967,592 0.1509 288,800 0.0025
4、议案名称：关于中国中冶 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 11,638,798,624 99.9723 3,217,200 0.0276 8,000 0.0001
H 股 260,986,170 99.9452 15,000 0.0057 128,000 0.0491
普通股合计： 11,899,784,794 99.9717 3,232,200 0.0272 136,000 0.0011
5、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 11,638,437,324 99.9692 3,578,500 0.0307 8,000 0.0001
H 股 256,760,170 98.3269 4,241,000 1.6241 128,000 0.0490
普通股合计： 11,895,197,494 99.9332 7,819,500 0.0657 136,000 0.0011
6、议案名称：关于中国中冶 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A 股 11,439,763,674 98.2627 202,159,150 1.7365 101,000 0.0008
H 股 49,326,283 18.8896 211,674,887 81.0614 128,000 0.0490
普通股合计： 11,489,089,957 96.5214 413,834,037 3.4767 229,000 0.0019
7、议案名称：关于聘请 2024 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 11,638,344,324 99.9684 3,577,700 0.0307 101,800 0.0009
H 股 256,760,170 98.3269 4,241,000 1.6241 128,000 0.0490
普通股合计： 11,895,104,494 99.9324 7,818,700 0.0657 229,800 0.0019
8、议案名称：关于中国中冶 2024 年度境内债券注册发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 11,624,328,004 99.8480 17,687,820
查看PDF原文
