A 股代码：601618 A 股简称：中国中冶 公告编号：临 2023-037
中国冶金科工股份有限公司
2022 年度股东周年大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
其中：A 股股东人数 37
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,333,055,089
其中：A 股股东持有股份总数 11,918,640,229
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 414,414,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 59.5121
权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.5124
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9997
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长陈建光主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，陈建光先生、周纪昌先生出席了会议，
张孟星先生、郎加先生、刘力先生、吴嘉宁先生、闫爱中先生因另有公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，尹似松先生、褚志奇先生出席了会议，
张雁镝女士因另有公务未能出席会议；
3、董事会秘书王震先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《中国中冶董事会 2022 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,902,140,329 99.8616 16,499,400 0.1384 500 0.0000
H 股 400,952,810 96.7516 12,222,438 2.9493 1,239,612 0.2991
普通股合计： 12,303,093,139 99.7571 28,721,838 0.2329 1,240,112 0.0100
批准公司董事会 2022 年度工作报告。
2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2022 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,914,942,229 99.9690 3,697,500 0.0310 500 0.0000
H 股 409,107,248 98.7193 4,068,000 0.9816 1,239,612 0.2991
普通股合计： 12,324,049,477 99.9270 7,765,500 0.0630 1,240,112 0.0100
批准公司监事会 2022 年度工作报告。
3、议案名称：关于中国中冶 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,914,942,229 99.9690 3,697,500 0.0310 500 0.0000
H 股 409,107,248 98.7193 4,068,000 0.9816 1,239,612 0.2991
普通股合计： 12,324,049,477 99.9270 7,765,500 0.0630 1,240,112 0.0100
批准公司 2022 年度财务决算报告。
4、议案名称：关于中国中冶 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,916,325,629 99.9806 2,314,100 0.0194 500 0.0000
H 股 414,286,860 99.9691 0 0.0000 128,000 0.0309
普通股合计： 12,330,612,489 99.9802 2,314,100 0.0188 128,500 0.0010
批准公司 2022 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 0.83 元（含税），共计现金分红人民币 17.2 亿元。
5、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,914,871,329 99.9684 3,768,400 0.0316 500 0.0000
H 股 410,218,860 98.9875 4,068,000 0.9816 128,000 0.0309
普通股合计： 12,325,090,189 99.9354 7,836,400 0.0635 128,500 0.0011
批准、确认公司董事、监事 2022 年度薪酬核发的情况。
6、议案名称：关于中国中冶 2023 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,506,020,738 96.5380 412,618,990 3.4620 501 0.0000
H 股 59,992,280 14.4764 354,294,580 85.4927 128,000 0.0309
普通股合计： 11,566,013,018 93.7806 766,913,570 6.2184 128,501 0.0010
（1）批准 2023 年度本公司及子公司计划提供不超过人民币 100.0 亿元担
保，占公司 2022 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 8.3%。具体包括：
(1) 中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币 82.7 亿元担保；(2) 中国
中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币 17.3 亿元担
保。
（2）上述担保计划有效期自 2022 年度股东周年大会批准之日起至 2023 年
度股东周年大会召开之日止。
（3）批准在 2023 年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负
债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子
公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的全资子公司与全资子公
司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。
（4）批准授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划
范围内发生的具体担保业务及调剂事项。
7、议案名称：关于聘请 2023 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜
的议案
审议结果：通过
表
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