601618 沪市 中国中冶

A 股简称：中国中冶      A 股代码：601618      公告编号：临 2022-005
          中国冶金科工股份有限公司

      第三届董事会第三十五次会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第三届董事会第三十五次会议于 2022 年 1 月 26 日在中冶大厦以现场与
电话连线结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由陈建光董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、通过《关于选举中国中冶董事长的议案》

  1.同意选举陈建光为中国冶金科工股份有限公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  2.同意委任陈建光为本公司在香港联交所的授权代表。

  有关情况详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于董事长人员变动的公告》。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于增设中国中冶董事会可持续发展委员会的议案》

  1.同意增设中国中冶董事会可持续发展委员会。

  2.同意《中国中冶董事会可持续发展委员会工作细则》。

  详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶董事会可持续发展委员会工作细则》。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  三、通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》

  1.同意中国中冶第三届董事会战略委员会成员调整为：陈建光、张孟星、郎加，由陈建光担任召集人。


  2.同意中国中冶第三届董事会财务与审计委员会成员调整为：吴嘉宁、周纪昌、刘力，由吴嘉宁担任召集人。

  3.同意中国中冶第三届董事会提名委员会成员调整为：周纪昌、陈建光、刘力，由周纪昌担任召集人。

  4.同意中国中冶第三届董事会薪酬与考核委员会成员调整为：刘力、周纪昌、郎加，由刘力担任召集人。

  5.同意中国中冶第三届董事会可持续发展委员会成员为：郎加、张孟星、吴嘉宁，由郎加担任召集人。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

                                        中国冶金科工股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 26 日