证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2022-004
中国冶金科工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,874,018,403
其中：A 股股东持有股份总数 10,404,937,964
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 469,080,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4716
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2081
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.2635
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由张孟星先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，张孟星先生、周纪昌先生、余海龙先生、
闫爱中先生出席了会议；国文清先生、吴嘉宁先生因另有公务未能出席会议；拟任董事陈建光先生、郎加先生、刘力先生出席了会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，尹似松先生、张雁镝女士、褚志奇先生出
席了会议。
3、董事会秘书曾刚先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 关于选举陈建光先生为公司执 10,846,973,833 99.7513 是
行董事的议案
1.02 关于选举郎加先生为公司非执 10,858,750,722 99.8596 是
行董事的议案
选举陈建光先生为公司执行董事，郎加先生为公司非执行董事。
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 关于选举刘力先生为公司独立 10,872,640,418 99.9873 是
非执行董事的议案
选举刘力先生为公司独立非执行董事。
余海龙先生自 2014 年 11 月 13 日起担任本公司独立非执行董事职务，至 2020
年 11 月 12 日任期届满且连任时间达到六年。由于余海龙先生的期满离任导致本公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据中国适用法律及《公司章程》，余海龙先生继续履职至股东大会选举出新任独立董事。本次股东大会结束后，余海龙先生将退任独立董事、董事会专门委员会相关职务。
余海龙先生确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会谨此对余海龙先生在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的贡献表示衷心的感谢。
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于选举陈建光 211,484,751 98.8327
1.01 先生为公司执行
董事的议案
关于选举郎加先 210,933,640 98.5751
1.02 生为公司非执行
董事的议案
关于选举刘力先 212,604,679 99.3560
2.01 生为公司独立非
执行董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明：不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶、易建胜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国冶金科工股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
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