601618 沪市 中国中冶

A 股简称：中国中冶      A 股代码：601618        公告编号：临 2020-076

            中国冶金科工股份有限公司

      第三届董事会第二十一次会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第三届董事会第二十一次会议于 2020 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议应
出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

  1.同意张孟星先生担任中国中冶第三届董事会战略委员会委员。

  2.同意调整后的董事会战略委员会成员如下：国文清（召集人）、张孟星、周纪昌。任期与第三届董事会任期相同。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于中国中冶总部调整业务定位的议案》

  同意在中国中冶总部的业务定位中增加工程总承包业务，并将中国华冶科工集团有限公司的建筑工程总承包业务转移至中国中冶。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

                                          中国冶金科工股份有限公司董事会

                                              2020 年 10 月 15 日